Белгийска банка прие да плати максималната глоба за пране на пари по случая с Дидие Рейндерс

Белгийския клон на международна нидерландска банка е приел да плати 1,6 млн. евро – максималната глоба за пране на пари –  по случая с бившия еврокомисар Дидие Рейндерс, съобщи федералната прокуратура, цитирана от местни медии.

Банката е уточнила, че с това не признава вина. С плащането на глобата разследването срещу банковата институция се прекратява. По-рано банката бе уличена в съучастие в пране на пари заради обвиненията срещу Рейндерс, свързани с доходи с неясен произход за 1 млн. евро, предават медиите, цитирани от БТА. 

Прокуратурата уточнява, че двама бивши банкови служители са били разпитани и предстои решение дали да бъдат обвинени. Проверява се как банката е пропуснала да приложи законодателството срещу прането на пари и да съобщи на властите за 245 депозита по сметки на Рейндерс и 779 прехвърляния на суми от печалби от лотарията за общо 1 038 991 евро.

Припомняме, че по случая се водеха две проверки – една срещу бившия еврокомисар и една срещу банката. Според събраните данни Рейндерс купувал лотарийни билети и прехвърлял спечелените средства между различни спестовни сметки. За пет години той купил билети за 200 000 евро, а в продължение на 15 години е внесъл по банковите си сметки 800 000 евро. Рейндерс обяснил действията си с пристрастеност към хазарта. Той беше еврокомисар по правосъдието, а преди това от 1999 г. бе последователно и без прекъсване вицепремиер, министър на финансите, на външните работи и на отбраната на Белгия.