Британската банкова група заплашена от сериозна глоба за пране на пари

Британската банкова група NatWest Group Plc може да бъде глобена с 340 млн. паунда от финансовия регулатор на Великобритания, след като тя се призна за виновна по три наказателни обвинения за пране на пари, предаде Блумбърг.

Банката призна, че не е успяла да предотврати прането на пари при английски търговец на злато. NatWest е взела около 365 млн. паунда депозитите в рамките на пет години, повече от две трети от които кеш, от английски дилър на злато, който е отчел годишни приходи от 15 млн. паунда.

Наказателните обвинения, повдигнати от Службата за контрол на финансовото поведение (Financial Conduct Authority - FCA) са първи по рода си. Клер Монтгомъри, която е адвокат на FCA, заяви, че глобата може да бъде в размер от около 340 млн. паунда – по-голяма сума от всички глоби, наложени от регулатора през последните две годни. Крайното решение за наказанието ще бъде взето от лондонски съдия по-късно тази година.

Монтгомъри поясни, че банката е казала, че няма да приема кешови депозити, когато търговеца на злато е открил сметката си. След това обаче търговецът е депозирал по 1,8 млн. паунда на ден чрез местен клон на банката.

„Дълбоко съжаляваме, че не сме се успели адекватно да наблюдаваме и съответно да предотвратим пране на пари от един от нашите клиенти между 2012 и 2016 г.“, коментира главният изпълнителен директор на NatWest Алисън Роуз.