Двама с обвинения в пране на пари по линия на "Джи Пи Груп"
Обновена 16:46ч., 14.11.2018
Обновена 16:46ч., 14.11.2018
Специализираната прокуратура повдигна обвинения за пране на пари на двама души по казуса "Джи Пи Груп", съобщиха от държавното обвинение.
Досъдебното производство бе образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Парите са превеждани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в "Джи Пи Груп", който наредил след това трансфера им им в друга негова лична сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата.
Действията на обвинителите дойдоха след сигналите на онлайн изданието „Биволъ” и на вицепремиера Томислав Дончев за злоупотреби с европари, станали по-известни като "Джи Пи Гейт".
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
НОВ КОМЕНТАР
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Германия и Франция договориха план за спасяване на европейската автомобилна индустрия
Автомобили |
Обновена 19:40ч., 16.10.2026
Спрените търговски доставки за Газа поставят под заплаха борбата с недохранването, предупреждава ООН
Свят |
Обновена 19:20ч., 16.10.2026
Какво бъдеще вещае консолидацията в Холивуд?
Компании |
Обновена 19:00ч., 16.10.2026
Кабинетът планира догодина да отдели за социални плащания 12,5% от БВП
Политика |
Обновена 18:40ч., 16.10.2026
Технополис празнува 25 години с много изненади
Компании |
Обновена 14:30ч., 14.10.2026
Цените на петрола се насочват към седмичен ръст на фона на рискове за доставките от Близкия изток
Енергетика |
Обновена 09:15ч., 16.10.2026
От болничното легло до бизнес за милиарди: Как Йосеф Пилатес завладя света
Любопитно |
Обновена 19:20ч., 15.10.2026
Норвегия обмисля да отвори фонда си от 2 трилиона евро за производители на ядрени оръжия
Свят |
Обновена 19:40ч., 15.10.2026
България е сред 54-те държави в нова декларация със САЩ за развитие на изкуствен интелект
България |
Обновена 20:00ч., 14.10.2026
КТ „Подкрепа" предлага данъкът върху ваучерите да бъде осигурителна вноска
България |
Обновена 15:40ч., 16.10.2026
Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в Северна Македония престъпници
Свят |
Обновена 12:00ч., 16.10.2026
Китай: Износът на редкоземните елементи за ЕС ще продължи, независимо от бъдещето на споразумението със САЩ
Икономика |
Обновена 18:40ч., 15.10.2026
От BI към AI: защо качествените данни са основата на интелигентния бизнес
Технологии | ПР и събития |
Обновена 09:00ч., 16.10.2026
LinkedIn и краят на илюзията за “професионална” социална мрежа
БизнесАндре Рийо се завръща в София: още едно голямо музикално преживяване с билети в More.com
ПР и събитияSOF Connect и Endeavor България стартират The Innovation Terminal - нова отворена иновационна програма на Летище София
ТехнологииМонголските власти разполагат отряди на силите за сигурност в зоните с риск от нападение на мечки
Свят12 начина да накарате шефа да ви обикнe
Управление9 начина да се справите с трудния шеф
УправлениеОт кариерни контакти до първа среща: LinkedIn се превръща в неочаквана платформа за запознанства
ТехнологииТурция ще разработи национален аналог на американската система Starlink
СвятВеликобритания разположи в Естония дронове камикадзе с обхват над 250 км
СвятПочина изпълнителят на хита „You Are My Lady“
СвятГермания ще закупи крилати ракети за масирани удари на бойното поле
СвятМинистърът на труда на Германия подаде оставка от правителствения и партийния си пост
СвятНСТС обсъжда новите правила за минималната заплата
ПолитикаБДЖ засилва охраната заради надраскана с графити нова електрическа мотриса
БългарияСтаваме все по-малко: Светът навлиза в ера на демографски спад, помагат социалните мрежи и смарфоните
Свят
Коментари
Няма въведени кометари.