пране на пари

Гешев: Има защитен свидетел по казуса Nexo

Споразумението, постигнато между Nexo и регулаторните органи в САЩ, няма отношение към българското наказателно разследване и производство. Това заяви пред БНТ главният прокурор Иван Гешев. ...

КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър за пране на пари

КПКОНПИ започва проверка срещу бивш вътрешен министър. Той е и депутат в настоящото Народно събрание. Това става ясно от съобщение на Софийската градска прокуратура /СГП/. ...

Европол задържа шефа на една от най-големите групировки за пране на пари в Европа

Европол обяви ареста на един от "най-големите перачи на пари в Европа". Операцията му по задържането е била проведена в Малага, съвместно с испанските власти. Задържани са и двама негови съучастници, а местната полиция е обискирала 11 адреса в Испания и В...

Шеф на най-голямата хърватска газово-петролна компания арестуван в разследване за злоупотреба при търговия с газ

Хърватската служба за предотвратяване на прането на пари, полицията и Службата за борба с корупцията и организираната престъпност (USKOK) арестуваха един от директорите на мултинационалната петролна компания INA Group и председателя на Адвокатската колеги

ВАС даде на Конституционния съд изискването адвокатите да проверяват клиентите си за пране на пари

Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат мръсни пари отиват в Конституционния съд. Със свое определение петчленен състав на Върховния административен съд /ВАС/, ръководен от председателя му Георги Чолаков, спира производст

Осъдиха на $2,1 млн. Credit Suisse за пране на пари на наш наркотрафикант

Credit Suisse Group AG беше осъдена за пране на пари от български трафикант на кокаин. Според медийни източници по време на делото се предполага, че това е Евелин Банев – Брендо. Това е първата в историята наказателна присъда на голям швейцарски кредитор

Службата за борба с прането на пари: В България е постигнат напредък, но не достатъчен

Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL) призовава България да подобри използването на финансово разузнаване, разследване и съдебно преследване, режим на конфискации и други мерки за борба с прането на пари и финансирането на

ЕНП иска Швейцария да бъде включена в черния списък на Европейския съюз за пране на пари

Водещата група в Европейския парламент призова за преглед на банковите практики в Швейцария и за евентуално включване на страната в черния списък на ЕС за пране на пари на фона на журналистически разкрития, предаде Ройтерс.Консорциум от международни медии...

Делото срещу Credit Suisse за пране на пари на български наркотрафиканти влиза в съда

Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Credit Suisse обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс.Швейцарските прокурори ...

Досиетата "Пандора": Путин има тайно имение в Монако и още 12 млн. тайни на свръхбогатите

Руският президент Владимир Путин тайно е придобил имение в Монако с доходи, чиито произход не може да докаже. Това е част разкритията на нова серия от документи, наречени "Пандора Пейпърс", уличаващи над 336 настоящи и бивши политически лидери в злоупотре...

Евелин Банев – Брендо поискал да лежи присъди от три държави в България

Осъденият за трафик на наркотици и пране на пари Евелин Банев – Брендо е пожелал да лежи присъди от три държави в България. Това е видно от молба на Банев, изпратена в Софийски градски съд, по която е образувано производство, предаде bTV.Това искане обаче...

Испанската прокуратура разследва Хуан Карлос за пране на пари и подкупи

Испанската прокуратура разследва бившия крал на страната Хуан Карлос за пране на пари, укриване на данъци, подкупи и влияние при сключване на сделки. Тя е поискала информация от Швейцария и още няколко държави, с която цели да изясни дали бившият крал Хуа...