Осъдиха на $2,1 млн. Credit Suisse за пране на пари на наш наркотрафикант

Credit Suisse Group AG беше осъдена за пране на пари от български трафикант на кокаин. Според медийни източници по време на делото се предполага, че това е Евелин Банев – Брендо. Това е първата в историята на страната наказателна присъда на голям швейцарски кредитор, пише Bloomberg.

Съдебното решение, с която бивша управителка в банката също беше осъдена по обвинения в пране на пари, беше постановено от висшия наказателен съд на Швейцария в понеделник следобед. Credit Suisse ще бъде глобен с 2,1 милиона долара, реши съдът. Бившата управителка на Credit Suisse, която може да бъде назована само като Е. съгласно швейцарските ограничения за поверителност, е приемала депозити под формата на кеш банкноти, които редовно са надхвърляли 500 000 евро наведнъж, според обвинителния акт от 515 страници.

Обвинението пледира, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите й служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г.

Решението е още един удар върху репутацията на Credit Suisse, която твърди, че престъпленията датират от епоха, когато стандартите за прозрачност не са били толкова строги, коментират от Bloomberg.

Банката се бори с поредица от скандали, които доведоха акциите й до почти рекордно ниски нива и може да бъде изправена пред втори обвинителен акт по несвързан случай по-късно тази година. Credit Suisse оспори делото заради това, че е заведено толкова години след въпросните събития. Банката изрази своето „удивление“в края на 2020 г., когато швейцарската прокуратура публично я обвини в престъпления, свързани с пране на пари, като се има предвид, че предполагаемите престъпления са извършени между 2004 и 2008 г. Credit Suisse направи изявление в хода на съдебното производство, че „безрезервно отхвърля като неоснователни всички повдигнати срещу нея обвинения по този този въпрос и е убедена, че бившият ѝ служител е невинен“. Но според швейцарското законодателство местните прокурори могат да повдигнат наказателни обвинения срещу банки, ако смятат, че тези институции не са направили достатъчно, за да проверят клиентите си и техните пари за очевидни връзки с незаконна дейност.