измама

Лявата и дясната ръка на Банкман-Фрайд се признаха за виновни по множество обвинения в измама

Съоснователят на FTX Гари Уан и бившият съизпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън се признаха за виновни по обвинения в измама пред федерален съд в Южния окръг на Ню Йорк, съобщи каза американският прокурор Деймиън Уилямс, цитиран от Си

Най-голямата датска банка се призна за виновна за банкова измама, ще плати глоба от 2 млрд. долара

Най-голямата датска банка Danske Bank се призна за виновна по обвинения в банкова измама и се съгласи да плати 2 млрд. долара, за да сложи край на дългогодишно разследване на САЩ за пране на пари в нейния клон в Естония, което доведе до отстраняването на

Отказаха освобождаване под гаранция на Банкман-Фрайд

Американските власти обвиниха Банкман-Фрайд в „една от най-големите финансови измами в историята на САЩ“ във вторник

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ обвини Банкман–Фрайд в измама

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) повдигна обвинения срещу основателят на крипто борсата FTX Сам Банкман-Фрайд за измама на инвеститори, предаде Ройтерс. ...

Адвокатът на бившия шеф на Wirecard поиска спиране на процеса срещу него, нарече обвиненията „абсурдни“

Бившият главен изпълнителен директор на Wirecard Маркус Браун започна защитата си в най-големия следвоенен процес за измама в Германия в понеделник, като неговият адвокат отхвърли твърденията за неправомерни действия във фалиралата финтех компания като „а

Започва мегаделото срещу ръководителите на Wirecard

Бившият ръководител на опозорената фалиралата германска финтех компания Wirecard ще бъде изправен пред съда по-късно днес по обвинения за най-голямата измама в германската корпоративна история. ...

Германски следователи претърсиха офиси на JPMorgan Chase & Co. във Франкфурт

Офисите на JPMorgan Chase & Co. във Франкфурт са  били претърсени от следователи от Кьолн като част от мащабното им разследване на скандала Cum-Ex, ощетил германските данъкоплатци с милиарди евро, пише Блумбърг. ...

Стотици арестувани в Китай за участие в най-голямата банкова измама в страната

Китай арестува стотици хора, за които се твърди, че са замесени в най-голямата банкова измама в страната и започна да изплаща обезщетения на жертвите на схемата за 5,8 млрд. долара, пише Блумбърг. ...

NFT-та на стойност над 100 млн. долара са били откраднати от началото на годината до юли

Незаменими токени (NFT) стойност над 100 млн. долара са били откраднати от началото на годината до юли, съобщи изследователската фирма за блокчейн Elliptic, цитиран от Ройтерс. ...

Тръмп отказа да дава показания по разследване на щата Ню Йорк за бизнес делата на неговото семейство

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп отказа да отговаря на въпроси като част от разследване на щата Ню Йорк за бизнес делата на семейството му, предаде Би Си Си. ...

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ обвини 11 души за крипто пирамидална схема в размер на $300 млн.

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) съобщи, че е повдигнала обвинения на 11 души за ролята им в създаването и популяризирането на пирамидна схема с крипто, която е подмамила инвеститори от цял свят да инвестират повече от 300 млн. долара в платф...

Бърни Екълстоун обвинен в данъчна измама

Британските данъчни обвиниха бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун в измама свързана с негови активи, пише Financial Times. Разследване показва, че 91-годишният милиардер не е декларирал пред Агенция „Приходи и митници“ на Нейно Величество активи в чужб