Разследват ING за участие в пране на пари

Разследват ING за участие в пране на пари

Холандските власти разследват банката ING по подозрение в съучастничество в пране на пари и корупция, се посочва в разпространен днес годишен доклад, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Групата ING е била помолена от американските власти да предостави информация, се посочва в доклада. Неговите автори подчертават, че организацията оказва сътрудничество на следствието и подготвя отговори на постъпилите запитвания.

На този етап не е възможно да се посочи колко време ще отнемат тези разследвания и до какви резултати ще стигнат, но предполагаемите глоби и неустойки могат да бъдат значителни, се допълва в доклада.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Стартъп за $1.5 млрд. фалира, представял 700 индийски програмисти за AI алгоритъм
На днешната дата, 7 юни. Имен ден празнуват Валери и Валерия
КЕВР предлага поскъпване на тока и парното с 5% от следващия месец
Скандалният инфлуенсър Анрю Тейт остана без шофьорска книжка в Румъния
Петър Дилов: Присъединяването към еврозоната ще повиши покупателната способност на българите
Тръмп: Си Цзинпин ще възобнови износа на редкоземни минерали за САЩ
Неизвестно за известните: Модният революционер, на когото маркиза и звезди донасят късмет и пари
Защо Германия иска да отмени един от националните си празници?