Адвокатът на Цветан Василев задържан за пране на пари

Задържаха за пране на пари адвокатът на банкера Цветан Василев, който се укрива в Белград от 2014 г. Лазар Карадалиев е в ареста с решение на Специализирания съд от 17 март тази година. Според обвинението той е лидер на група от още двама столични адвокати и един служител в адвокатска кантора, създадена с цел пране на пари.

От доказателствата ставало ясно, че групата действала от 2014 г. Нейните членове използвали контролирани от тях фирми, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.

Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.