САЩ разследват най-голямата банка в Дания по обвинения за пране на пари

Американските власти разследват най-голямата банка в Дания - Danske Bank, по обвинения в пране на огромни парични потоци, идващи от Русия и от бивши съветски държави, съобщи "Уолстрий джърнъл". Изданието се позовава на документи и източник, запознат със случая.

Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) проверяват финансови транзакции за периода между 2007-а и 2105-а на малкия клон на датската банка в Естония.

Самата Danske Bank също провежда собствено разследване, проучвайки преводи за около 150 млрд. долара, преминали през сметки на естонския клон на датската кредитна институция. Установено е, че въпросните сметки са предимно на руснаци.

Разследването на американските институции започва по сигнал, подаден до SEC. Лицата, подали сигналите за нередности, са установили, че Deutsche Bank и Citigroup Inc. - и двете банки, намиращи се под контрола на регулаторните органи на САЩ, са участвали в тези транзакции към и от естонския клон на голямата датска банка. Deutsche Bank е действала като кореспондентска банка на Danske Bank, обслужвайки доларовите банкови преводи на естонския ѝ клон. Офисът на Citigroup в Москва пък се включил в някои от трансферите чрез естонския клон на Dansk Bank, съобщава пред изданието източникът, запознат с течащото разследване.

Говорител на Danske Bank посочи, че банката често разговаря с регулаторните органи. "Ние обаче, като общо правило, отказваме да коментираме", посочи говорителят пред "Уолстрий джърнъл".

Два месеца по-рано шефът на вътрешен контрол на Danske Bank подаде оставка на фона на огромния скандал за пране на пари.