КТБ действала като пирамида пред погледа на БНБ и ДАНС

Корпоративна търговска банка (КТБ) е действала като финансова пирамида, а ДАНС и Надзорът на БНБ не са упражнили контрол. Това сочат изводи в доклада на временната комисия, която проучва казуса. 

"КТБ в периода, в който е създадена и е функционирала, е създадена на принципа на една финансова пирамида с връх – нейния мажоритарен собственик. Всичко се е случвало пред погледа на Надзора на БНБ и на ДАНС. Това са двете основни институции за мен, а вина носят и одиторските фирми, които са правили одитите на КТБ. Прокуратурата ще каже дали са прикривали, или не са видели това, което се случва", коментира Снежана Дукова от ГЕРБ, цитирана от БНР. 

Според нея ДАНС и Надзорът на БНБ са могли да видят индикациите за фалирането на КТБ: Те са проспали този момент и банката наистина фалира. 

В доклада на временната комисия за проучване на банката между 2009 и 2014 г. е записано още, че 70% от кредитите в КТБ са към фирми "бушони". За посочения период ДАНС не е правила проверки за изпиране на пари в КТБ заради "липса на достатъчно индикации за съмнения и риск". 

Въпреки че още от 2005 г. са постъпвали информации, които се отнасят до съмнителни операции около Цветан Василев и свързани с него фирми, ДАНС и банковият надзор не са извършвали проверки за изпиране на пари от страна на банкера и на КТБ за периода, проучван от временната комисия. 

В доклада е посочено, че през 2014 г., когато КТБ е поискала увеличаване на капитала и е получила разрешение за него, по-голямата част от парите са внесени наистина от "Бромак" на Цветан Василев, но останалите средства са осигурени от две фирми, които предварително са получили кредити от КТБ. 

Докладът е описал и операция по изтегляне на 206 млн. лева на каса в полза на "Бромак". Това е операция, която беше оповестена от БНБ още през юли миналата година. Тогава обаче не стана ясно, че "Бромак" е поел ангажимент парите да бъдат възстановени на 30 юни - т.е. десет дни след изтеглянето и след поставянето на банката под специален надзор. Ангажиментът не е изпълнен. 

В доклада се описват редица цесии и прихващания, а като цяло банката е определена като "пирамида", действала в полза на Цветан Василев, който е иззел почти изцяло функциите на Управителния съвет. 

За работата на ДАНС по мерките за изпирането на пари е направена препоръка за "задълбочен анализ". Работата на Комисията за финансов надзор е описана подробно, но препоръки не са направени, продължава националното радио.