28 забрани за дейност на офшорки влизат в сила от 1 януари

28 вида дейности, сред които обществени поръчки, медии, концесии, приватизационни сделки и др. Това решиха депутатите като приеха окончателно днес  Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици. По-накратко той е известен като „Законът Цонев-Пеевски” по имената на вносителите му, депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски.

В закона, който влиза в сила още в първия ден на новата година, са изброени 28 случая на забрани за дейност на офшорки, както и 4 изключения.

Офшорните дружества не могат да участват в:

- конкурси за обществени поръчки

- приватизационни сделки

-  конкурси за получаване на концесии

-  придобиване на държавно или общинско имущество

- процедури за получаване на лицензии за кредитна институция

- застрахователна дейност

- хазартна дейност

- пенсионен или здравноосигурителен фонд

- мобилен оператор

- радио- и телевизионен оператор и др.

Предвидени са много сурови санкции при представяне на документи с невярно съдържание по смисъла на този закон. Глобите при първо нарешуние са от 50 000 до 500 000 лева а при повторно стигат до 1 милион лева.