Американски прокурори поискаха 3 години затвор за основателя на Binance

Американските прокурори искат присъда от 3 години затвор за бившия главен изпълнителен директор на борсата за криптовалути Binance по обвинение в създаване на условия за пране на пари, съобщи CNBC.

В меморандума, който е подаден в съда за западния окръг на Вашингтон, се посочва, че Чанпън Джао, трябва да изтърпи по-висока присъда, предложена съгласно консултативните насоки, за да "отрази тежестта на престъпленията му".

Съгласно консултативните насоки присъдата на  Чанпън Джао, ще бъде в размер от 12 до 18 месеца затвор.

"Наказание лишаване от свобода в размер на 36 месеца - два пъти по-високо от горната граница на диапазона на насоките - би отразило тежестта на престъплението, би насърчило зачитането на закона, би осигурило адекватно възпиране и би било достатъчно, но не по-голямо от необходимото за постигане на целите на присъдата", заявяват американските прокурори.

Чанпън Джао е обвинен, че умишлено не е приложил ефективна програма за борба с изпирането на пари, както се изисква от Закона за банковата тайна, и че ефективно е позволил на Binance да обработва трансакции, включващи приходи от незаконна дейност, както и такива между американци и лица в юрисдикции, подлежащи на санкции.

Отделно Binance е съдена от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ и Комисията за търговия със стокови фючърси заради предполагаемо неправилно управление на клиентски активи и функционирането на незаконна, нерегистрирана борса в САЩ.

САЩ, които отделно обвиняват Binance и  Чанпън Джао,в нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ и санкциите срещу Иран, наредиха на Binance да плати 4,3 млрд. долара под формата на глоби и конфискация. Джао се съгласи да плати глоба в размер на 50 млн. долара.

Джао се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Binance през ноември миналата година след постигането на това споразумение и беше заменен от бившия шеф на пазарния регулатор на Абу Даби, Ричард Тенг.

 Чанпън Джао не беше открит веднага за коментар, когато се свързахме с него чрез платформата за социални медии X. Binance все още не е отговорила на молбата за коментар.

Прокурорите твърдят, че Джао, е нарушил американското законодателство в "безпрецедентен мащаб" и че е имал "умишлено пренебрежение" към правните отговорности на Binance.

В меморандума от вторник прокурорите заявиха, че под контрола на Джао Binance е функционирала по модела на "Дивия запад".

"Джао се обзалага, че няма да бъде хванат, а ако това се случи, последствията няма да са толкова сериозни, колкото престъплението", се казва в меморандума.

Очаква се официалното произнасяне на присъдата на Джао да се състои на 30 април.