Бизнес БРОЙ /// Мениджър 05/24

Броени седмици преди десетите избори за Европейски парламент депутатите в най-голямата паневропейска институция одобриха мащабен пакет от мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризъм. Най-общо мерките са три – нова, шеста Директива срещу прането на пари, създаване на нов наднационален орган за борба срещу прането на пари и съставянето на единен „наръчник“ с практики. Реформирането на системата за превенция срещу изпирането на пари започна през 2019 г. с въвеждането на Директивата относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС, тоест тези, които „надуват свирката“, че нещо не е наред. Но финализирането на новите мерки отне много повече време. Едва след прилагането на санкциите срещу Русия заради военната агресия на страната, реално се осъществи напредък. „Въпреки 13-те пакета от санкции срещу Русия резултатите от тях не са такива, каквито очаквахме, и една от причините е, че се намират начини за заобикалянето им“, признава Ана Мария Попчева, испански евродепутат, родена в България, която е докладчик по пакета мерки. „Новата агенция ще работи, за да се координират по-добре действията на националните органи за борба с прането на пари, а също...