Перат пари чрез държавни ценни книжа

Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията "Финансово разузнаване" на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през изминалата година.

Прането на пари чрез даване на заеми на държавата се практикува главно от чужденци с неустановени доходи, които използват инвестицията си, за да придобият българско гражданство, пише в доклада на ДАНС. Дадените назаем на държавата пари първо носели гражданство, а след това се връщали вече узаконени, пише „24 часа”. При тези схеми перачите на пари ползвали фирми, които действали като финансови посредници, но без да са лицензирани.

Друг набиращ популярност инструмент за пране на пари са заемите от чужбина, твърди докладът на ДАНС. Те се декларират в БНБ, но централната банка не разполага с ресурс да провери истинския произход на парите, установили финансовите разузнавачи.

Популярност сред перачите набирали и електронните пари биткойни, защото използването им не е уредено в нито един български закон, твърди анализът на ДАНС.

Зачестили са случаите, при които българи, срещу които у нас е започнала проверка за пране на пари, веднага инвестират средствата си в имоти зад граница.

През 2014 г. са докладвани няколко случая, при които в прането на пари са замесени политици и висши чиновници. Анализът описва и схема за източване на ДДС от компания, чийто пълномощник е син на бивш депутат. Имената както на депутатския син, така и на фирмата обаче са заличени от документа.