пране на пари

Извадиха Албания от сивия списък за пране на пари

Министърът на финансите и икономиката Ервин Мете обяви днес, че Албания е извадена от сивия списък на Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари, предаде агенция АТА, цитирана от БТА. ...

Сингапур замрази активи за 2 млрд. долара по най-голямото разследване за пране на пари

Сингапурските власти са иззели и замразили активи на стойност 2,8 милиарда сингапурски долара или 2 милиарда долара в едно от най-големите разследвания за пране на пари в страната. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на втория министър на вътрешните раб

Бернар Арно категорично отхвърли обвинения в пране на пари

Главният изпълнителен директор на гиганта за луксозни стоки LVMH Бернар Арно отвърна на обвиненията в пране на пари, след като прокуратурата в Париж потвърди, че разследва финансови трансакции между Арно и руския олигарх Николай Саркисов, предаде Си Ен Би

UBS ще търси отмяна на присъда във Франция за прикриване на недекларирани средства от богати клиенти

Швейцарският кредитор UBS Group AG ще опита днес да убеди  Касационният съд на Франция да отмени присъда и глоба за милиарди евро за подпомагане на богати френски клиенти да прикрият недекларирани средства в швейцарски сметки, предаде Блумб...

Централната банка на Сингапур проверява банки в разследване за пране на пари на стойност 1,8 млрд. долара

Сингапурската централна банка заяви днес, че проверява дали банките, замесени в скандал за пране на пари на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара (1,75 млрд. щатски долара), са предприели всички разумни мерки за намаляване на рисковете. ...

Регулатор откри пропуски на швейцарски банки в контрола върху прането на пари

...

БНБ не е сезирана за пране на пари на руски олигарси през българска банка

...

Още един от задържаните за "Катаргейт" беше освободен от властите в Белгия

Още един от задържаните по разследването за корупция в Европейския парламент, станало известно като "Катаргейт", е бил освободен от белгийските власти, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. ...

Гешев: Има защитен свидетел по казуса Nexo

Споразумението, постигнато между Nexo и регулаторните органи в САЩ, няма отношение към българското наказателно разследване и производство. Това заяви пред БНТ главният прокурор Иван Гешев. ...

КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър за пране на пари

КПКОНПИ започва проверка срещу бивш вътрешен министър. Той е и депутат в настоящото Народно събрание. Това става ясно от съобщение на Софийската градска прокуратура /СГП/. ...

Европол задържа шефа на една от най-големите групировки за пране на пари в Европа

Европол обяви ареста на един от "най-големите перачи на пари в Европа". Операцията му по задържането е била проведена в Малага, съвместно с испанските власти. Задържани са и двама негови съучастници, а местната полиция е обискирала 11 адреса в Испания и В...

Шеф на най-голямата хърватска газово-петролна компания арестуван в разследване за злоупотреба при търговия с газ

Хърватската служба за предотвратяване на прането на пари, полицията и Службата за борба с корупцията и организираната престъпност (USKOK) арестуваха един от директорите на мултинационалната петролна компания INA Group и председателя на Адвокатската колеги