Централната банка на Сингапур проверява банки в разследване за пране на пари на стойност 1,8 млрд. долара

Сингапурската централна банка заяви днес, че проверява дали банките, замесени в скандал за пране на пари на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара (1,75 млрд. щатски долара), са предприели всички разумни мерки за намаляване на рисковете.

Финансовият регулатор на Сингапур (MAS) ще предприеме действия, ако констатациите му разкрият недостатъци в контрола на банките, заяви говорител в изявление, изпратено по електронната поща.

Миналия месец сингапурската полиция арестува и обвини 10 чужденци, включително от Китай, в една от най-големите акции за борба с прането на пари. Бяха конфискувани активи на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара, включително луксозни недвижими имоти, криптовалути и автомобили.

Скандалът повдигна въпроси дали банките спазват стриктно строгите правила на града-държава за борба с изпирането на пари.

"Надзорните ангажименти спрямо тези (финансови институции) продължават, за да се прецени дали те са предприели всички разумни стъпки за ограничаване на рисковете от изпиране на пари/финансиране на тероризма", заяви говорителят на MAS.

"Ще предприемем действия за всеки от случаите, в които се установи, че контролът на финансовите институции не е бил достатъчен, както сме правили и и преди.", декларира той.

От регулатора посочват също, че е твърде рано да се каже дали всички финансови институции, замесени в скандала, са спазили строгите му изисквания за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

През последните няколко години Сингапур се възползва от огромен приток на активи, като богати лица в Азия и други страни създават фамилни и попечителски офиси, за да се възползват от стимулите, предлагани за такива структури.

Броят на офисите, които се занимават с инвестиции, въпроси, свързани с данъчно облагане, прехвърляне на богатство и други финансови въпроси за свръхбогатите, е нараснал до 1100 в края на 2022 г. от 400 в края на 2020 г., сочат данни на MAS.

Последните данни на MAS също така показват, че общият размер на управляваните активи в Сингапур е нараснал с 16% до 5,4 трилиона сингапурски долара през 2021 г., в сравнение с глобалното увеличение от 12% до 112 трилиона долара за същата година.

"Секторът за управление на богатство остава ключова област на надзорно внимание за MAS и ние извършихме тематични инспекции, като се съсредоточихме върху засилени мерки за надлежна проверка, включително потвърждаване на източника на богатство и източника на средства", се казва в изявлението на MAS от вторник.