Сингапур замрази активи за 2 млрд. долара по най-голямото разследване за пране на пари

Сингапурските власти са иззели и замразили активи на стойност 2,8 милиарда сингапурски долара или 2 милиарда долара в едно от най-големите разследвания за пране на пари в страната. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на втория министър на вътрешните работи и правосъдието на държавата Жозефин Тео.

Сумата на конфискуваните и замразени активи, обявена от Жозефин Тео пред парламента, надхвърля обявените по-рано 2,4 милиарда сингапурски долара (1,8 милиарда долара). Тя каза, че разследването продължава и по него текат разпити както сингапурци, така и чужденци, посочва агенцията. „Сингапур приема прането на пари сериозно. Това не е първият път, когато предприемаме сериозни мерки за борба с престъпленията за пране на пари. И това няма да е последният път“, цитира Bloomberg думите на Жозефин Тео.

През септември сингапурските банки затегнаха проверките на клиентите, включително при откриване на сметки, след скандал с пране на пари за $1,8 млрд. През август 10 чуждестранни граждани бяха арестувани като част от разследване на престъпления, свързани с пране на пари, измами и фалшифициране на документи. В резултат на акциите, в които участваха почти 400 полицейски служители, бяха иззети бижута, златни кюлчета, дизайнерски чанти, пари в брой и крипто активи. Конфискувани са 94 имота и над 50 луксозни автомобила, а 35 банкови сметки са запорирани.