пране
Банки
Нидерландска банка плаща половин милиард евро за прекратяване на разследване за пране на пари
Нидерландската банка АВN Аmrо обяви днес, че е постигнала споразумение с местната прокуратура, при което ще плати 480 млн. евро на държавата, за да бъде прекратено разследване за пране на пари, предаде Ройтерс.Дотук се стигна, след като през септември 201...
БанкиПолитика
Без дебат депутатите приеха промените в мерките срещу прането на пари
Без дебат с одобрението на 93-ма народни представители, 9 "против" и 42 "въздържали се" парламентът прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене. Промените отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експер...
ПолитикаСвят
Над 440 души арестувани в световна операция срещу прането на пари
Полицейските власти на 26 страни арестуваха 422 души в рамките на световна операция срещу прането на пари, предаде Франс прес.В рамките на операцията други 4000 души са били идентифицирани като "финансови мулета", заяви днес базираната в Хага европейска п...
СвятCOVID-19
Не е нужно да перете маските от плат на 60°C
Предпазните маски за лице, които са от плат и са за многократна употреба, трябва да се перат редовно. Това е още една задължителна хигиенна мярка. Тя идва в допълнение към списъка за предпазни мерки, които родителите ще изпълняват през учебната година.„Не...
COVID-19Банки
Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари
Westpac, втората по големина банка в Австралия, съобщи днес, че се е съгласила да плати рекордна глоба от 1,3 милиарда австралийски долара (920 милиона щатски долара) за нарушаване на задълженията срещу прането на пари и финансирането на тероризма, предад...
БанкиБанки
bTV: И български банки фигурират в досиетата FinCEN
Три български банки фигурират в изтеклите доклади на Мрежата за разследване на финансови престъпления към американското министерство на финансите (FinCEN), предаде bTV.Експертите определят като съмнителни транзакции, преминали през „Инвестбанк“, „Пиреос Б...
БанкиБанки
Досиетата FinCEN: Deutsche Bank участвала в над половината от съмнителните транзакции за 2 трлн. долара
Най-голямата германска банка Deutsche Bank изглежда е отговорна за повече от половината транзакции на съмнителни средства за общо над 2 трлн. долара, става ясно от ифнормация от изтекли документи от министерството на финансите на САЩ, предава Си Ен Би Си,...
БанкиБанки
Скандал с пране на пари потопи акциите на HSBC и Standard Chartered
Листнатите в Хонконг акции на Standard Chartered и HSBC се сринаха до рекордно ниски нива на фона на изтекла информация от секретни документи, че двете британски банки са позволили на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори, след к...
БанкиБизнес
Германската служба за борба с прането на пари разследва 144 сигнала за Wirecard
Германската служба за борба с прането на пари разследва 144 сигнала за подозрителна дейност, свързана със системата за електронни плащания Wirecard, която обяви фалит във вихъра на финансов скандал, предаде ДПА.Разследването обхваща 102 сигнала за подозри...
БизнесФинанси
Белгия разследва Credit Suisse за пране на пари
Белгийските власти са започнали разследване на Credit Suisse заради подозрения, че е помогнала на около 2650 клиента да укрият пари в швейцарски сметки, предаде „Ройтерс“.Разследващите все още са на етап събиране на информация и към момента няма подвигнат...
ФинансиФинанси
Румъния започва мащабно разследване за пране на пари в банковата си система
Румънската централна банка започна разследване за предполагаемо пране на пари, съобщи Bloomberg.Ще бъдат проверени 17 кредитни институции – половината от банковия сектор - които са открили лични и корпоративни сметки, съдържащи трансакции, които не могат ...
ФинансиСвят
Най-богатата жена в Африка бе обвинена в измама и пране на пари
Анголската прокуратура официално повдигна обвинения срещу Изабел душ Сантуш, дъщерята на бившия анголски президент Жозе Едуарду душ Сантуш предаде Франс прес.Г-жа Душ Сантуш, която е издирвана от анголското правосъдие, е обвинена в измама, отклоняване на ...
Свят|
|