пране

Делото срещу Credit Suisse за пране на пари на български наркотрафиканти влиза в съда

Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Credit Suisse обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс.Швейцарските прокурори ...

Досиетата "Пандора": Путин има тайно имение в Монако и още 12 млн. тайни на свръхбогатите

Руският президент Владимир Путин тайно е придобил имение в Монако с доходи, чиито произход не може да докаже. Това е част разкритията на нова серия от документи, наречени "Пандора Пейпърс", уличаващи над 336 настоящи и бивши политически лидери в злоупотре...

Евелин Банев – Брендо поискал да лежи присъди от три държави в България

Осъденият за трафик на наркотици и пране на пари Евелин Банев – Брендо е пожелал да лежи присъди от три държави в България. Това е видно от молба на Банев, изпратена в Софийски градски съд, по която е образувано производство, предаде bTV.Това искане обаче...

Испанската прокуратура разследва Хуан Карлос за пране на пари и подкупи

Испанската прокуратура разследва бившия крал на страната Хуан Карлос за пране на пари, укриване на данъци, подкупи и влияние при сключване на сделки. Тя е поискала информация от Швейцария и още няколко държави, с която цели да изясни дали бившият крал Хуа...

Спецпрокуратурата разследва депутат за пране на пари

Специализираната прокуратура е образувала разследване във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на народен представител с инициали Л.И. Това обясни за БТА говорителят на Специализираната прокуратура прокурор Христо Кръстев.Досъдебното ...

Никола Янков: В България няма ефективно противодействие на прането на пари

В България не се прилага система за борба с мръсните пари в държавата. Това заяви пред bTV Никола Янков, зам.-министър на икономиката в правителството на Симеон Сакскобургготски.По думите му в модерните икономики такава система се състои от три нива. „Пър...

САЩ разследват една от най-големите борси за криптовалути

Американските власти са започнали разследване срещу Binance, една от най-големите борси за криптовалута в света. Обвиненията са в пране на пари и укриване на данъци, съобщи Ройтерс.„Ние се отнасяме изключително сериозно към всички наши нормативни зад...

Нидерландска банка плаща половин милиард евро за прекратяване на разследване за пране на пари

Нидерландската банка АВN Аmrо обяви днес, че е постигнала споразумение с местната прокуратура, при което ще плати 480 млн. евро на държавата, за да бъде прекратено разследване за пране на пари, предаде Ройтерс.Дотук се стигна, след като през септември 201...

Без дебат депутатите приеха промените в мерките срещу прането на пари

Без дебат с одобрението на 93-ма народни представители, 9 "против" и 42 "въздържали се" парламентът прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене. Промените отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експер...

Над 440 души арестувани в световна операция срещу прането на пари

Полицейските власти на 26 страни арестуваха 422 души в рамките на световна операция срещу прането на пари, предаде Франс прес.В рамките на операцията други 4000 души са били идентифицирани като "финансови мулета", заяви днес базираната в Хага европейска п...

Не е нужно да перете маските от плат на 60°C

Предпазните маски за лице, които са от плат и са за многократна употреба, трябва да се перат редовно. Това е още една задължителна хигиенна мярка. Тя идва в допълнение към списъка за предпазни мерки, които родителите ще изпълняват през учебната година.„Не...

Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари

Westpac, втората по големина банка в Австралия, съобщи днес, че се е съгласила да плати рекордна глоба от 1,3 милиарда австралийски долара (920 милиона щатски долара) за нарушаване на задълженията срещу прането на пари и финансирането на тероризма, предад...