пране
ЕС
Нови европравила за борба с прането на пари влизат в сила на 20 януари
От 20 януари влизат в сила нови правила за финансови разплащания на ниво Европейски съюз. Те предвиждат затягане на контрола в сферата на финансовите измами и прането на пари. Това обяви в интервю за БНТ евродепутатът Емил Радев от ЕНП, който е и докладчи...
ЕССвят
Банки и полиция в мащабна операция на Европол срещу пране на пари в над 31 държави
Полицейските власти на близо 30 страни, сред които България, задържаха 228 души и установиха самоличността на над 3800 финансови "мулета" при мащабна операция срещу прането на пари, съобщи днес европейската полицейска служба Европол.Операцията, продължила...
СвятСвят
Невиждана по мащабите си акция в Монголия - задържаха 800 китайци за пране на пари
Полицията в Монголия извърши невиждана по рода са спецакция, в която бяха арестувани едновременно над 800 китайци и са конфискувани стотици хард дискове в рамките на разследване на пране на пари, предаде АФП. Всички задържани са мъже. Те пристигнали в стр...
СвятБизнес
Разследват една от най-големите холандски банки за пране на пари
Холандската прокуратура разследва банка ABN Amro по подозрения в нарушаване на законодателството срещу прането на пари и финансирането на тероризма, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.Банката заяви, че изцяло ще сътрудничи на властите. Акциите й се сринах...
БизнесОбщество
Разбиха престъпна група за трафик и експлоатация на работна ръка във Франция
Една от най-големите до момента международни организирани престъпни групи за трафик на хора с цел трудова експлоатация и пране на пари е била разбита при съвместна операция на българските и френските власти, съобщиха от МВР. Операцията е била проведена на...
ОбществоПолитика
Разширява се обхватът на мерките срещу изпирането на пари
Депутатите разшириха обхвата на мерките срещу изпирането на пари с приети на първо четене промени в законодателството. "За" законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари гласуваха 78 народни представители, други 32 ...
ПолитикаБизнес
Уволниха директорката на Swedbank заради скандал с пране на пари
Главната изпълнителна директорка на шведската банка Swedbank Биргите Бонесен е уволнена във връзка с твърденията, че банката е свързана със скандала с мащабното пране на пари в балтийските страни, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.За последнит...
БизнесСвят
Германия конфискува милиони евро след разследване, свързано с руска схема за пране на пари
Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още няколко милиона евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предаде Асошиейтед прес.Федерални следователи и прокурори от Мю...
СвятЕС
Черен списък - ЕС посочи 23 държави със слаби правила срещу прането на пари
Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС, където правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма са слаби.Списъкът включва Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ир...
ЕСНаука и Здраве
Какви опасности крие прахът за пране
Според изследователи 50% от населението не се замисля за това до колко е безопасен праха за пране, пише medikforum.ru. Поредна експертиза, този път от руска агенция за контрол, показа, че голяма част от марките прах за пране, които се предлагат ...
Наука и ЗдравеБългария
Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари
Бизнесменът и издател на седмичника „Капитал” Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари в качеството му на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Това става ясно от събощение на сайта на прокуратурата. То е оповестено днес, ...
България|
|