пране на пари

Спецпрокуратурата разследва депутат за пране на пари

Специализираната прокуратура е образувала разследване във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на народен представител с инициали Л.И. Това обясни за БТА говорителят на Специализираната прокуратура прокурор Христо Кръстев.Досъдебното ...

Никола Янков: В България няма ефективно противодействие на прането на пари

В България не се прилага система за борба с мръсните пари в държавата. Това заяви пред bTV Никола Янков, зам.-министър на икономиката в правителството на Симеон Сакскобургготски.По думите му в модерните икономики такава система се състои от три нива. „Пър...

САЩ разследват една от най-големите борси за криптовалути

Американските власти са започнали разследване срещу Binance, една от най-големите борси за криптовалута в света. Обвиненията са в пране на пари и укриване на данъци, съобщи Ройтерс.„Ние се отнасяме изключително сериозно към всички наши нормативни зад...

Нидерландска банка плаща половин милиард евро за прекратяване на разследване за пране на пари

Нидерландската банка АВN Аmrо обяви днес, че е постигнала споразумение с местната прокуратура, при което ще плати 480 млн. евро на държавата, за да бъде прекратено разследване за пране на пари, предаде Ройтерс.Дотук се стигна, след като през септември 201...

Без дебат депутатите приеха промените в мерките срещу прането на пари

Без дебат с одобрението на 93-ма народни представители, 9 "против" и 42 "въздържали се" парламентът прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене. Промените отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експер...

Над 440 души арестувани в световна операция срещу прането на пари

Полицейските власти на 26 страни арестуваха 422 души в рамките на световна операция срещу прането на пари, предаде Франс прес.В рамките на операцията други 4000 души са били идентифицирани като "финансови мулета", заяви днес базираната в Хага европейска п...

Втората по големина австралийска банка плаща рекордна глоба за пране на пари

Westpac, втората по големина банка в Австралия, съобщи днес, че се е съгласила да плати рекордна глоба от 1,3 милиарда австралийски долара (920 милиона щатски долара) за нарушаване на задълженията срещу прането на пари и финансирането на тероризма, предад...

bTV: И български банки фигурират в досиетата FinCEN

Три български банки фигурират в изтеклите доклади на Мрежата за разследване на финансови престъпления към американското министерство на финансите (FinCEN), предаде bTV.Експертите определят като съмнителни транзакции, преминали през „Инвестбанк“, „Пиреос Б...

Досиетата FinCEN: Deutsche Bank участвала в над половината от съмнителните транзакции за 2 трлн. долара

Най-голямата германска банка Deutsche Bank изглежда е отговорна за повече от половината транзакции на съмнителни средства за общо над 2 трлн. долара, става ясно от ифнормация от изтекли документи от министерството на финансите на САЩ, предава Си Ен Би Си,...

Скандал с пране на пари потопи акциите на HSBC и Standard Chartered

Листнатите в Хонконг акции на Standard Chartered и HSBC се сринаха до рекордно ниски нива на фона на изтекла информация от секретни документи, че двете британски банки са  позволили на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят дори, след к...

Германската служба за борба с прането на пари разследва 144 сигнала за Wirecard

Германската служба за борба с прането на пари разследва 144 сигнала за подозрителна дейност, свързана със системата за електронни плащания Wirecard, която обяви фалит във вихъра на финансов скандал, предаде ДПА.Разследването обхваща 102 сигнала за подозри...

Белгия разследва Credit Suisse за пране на пари

Белгийските власти са започнали разследване на Credit Suisse заради подозрения, че е помогнала на около 2650 клиента да укрият пари в швейцарски сметки, предаде „Ройтерс“.Разследващите все още са на етап събиране на информация и към момента няма подвигнат...