финансови измами

Revolut: Младите също не са застраховани срещу измами

Глобалната финтех компания Revolut  издаде днес предупреждение заедно с артиста по социално инженерство Джени Радклиф, че измамниците таргетират млади хора, въпреки погрешната обществена представа, че по-възрастните поколения са по-уязвими към измами...

Как един китайски магнат създаде машина за пари в подкрепа на Тръмп

Китайски милиардер в изгнание е признат за виновен по множество обвинения, включително за измама и пране на пари. Как  Гуо Венгуи, който е създал империя за недвижими имоти в Китай, е направил измама за милиарди долари в САЩ, разкрива Би Би Си. ...

RegTech Unleashed: 360 Fraud and Compliance vol. 2 разкрива бъдещето на борбата с финансовите измами

С обещание да бъде още по-впечатляващо и мащабно второто издание на RegTech Unleashed: 360 Fraud and Compliance ще се състои на 2-ри октомври 2024 г. в Grand Hotel Millennium Sofia. След големия успех на първото издание, което привлече над 300 посетители,...

Чешки милиардер прехвърли активите си в ОАЕ след обвинения в измама

Един от най-богатите хора в Чешката република Радован Витек (Forbes оценява състоянието му на 6,5 млрд. долара) прехвърли активите си в Обединените арабски емирства (ОАЕ) след обвинения във финансови измами, съобщава Bloomberg. ...

UK Finance: Финансови измамници откраднали над £1,2 млрд. от британци за година

...

Поредна фондация за благотворителност бе уличена във финансови злоупотреби

След като миналата година БиТиВи направи подробно разследване на разходите на платформата за благотворителност HelpKarma, което показа огромни злоупотреби с парите, които би трябвало да стигат до хора с тежки заболявания, сега и Нова тв уличи в подобна де...

Меркел призна, че е лобирала в чужбина за Wirecard

Германският канцлер Ангела Меркел призна, че е лобирала в чужбина за Wirecard, германската финансова компания, от която бяха източени 1,9 млрд. евро.  Тя обясни, че не е имала повод да предполага, че в компанията се извършват тежки финансови измами, ...

Служители на Wirecard изнасяли милиони евро от централата в торбички за пазаруване

Служители на фалиралата германска компания Wirecard са изнасяли от централата й в малко градче до Мюнхен найлонови торбички за пазаруване, пълни с пачки кеш на стойност милиони евро.Този процес на изнасяне на кеш е продължавал с години, предаде Файненшъл ...

"Измамникът на века" Бърни Мадоф почина в затвора

Най-големият финансов измамник в най-новата история на човечеството Бърни Мадоф е починал на 82 години в затвора в американския щат Северна Каролина, предаде Би Би Си.Мадоф, който дълги години е финансов съветник, инвеститор и управлява акт...

10 признака, по които да разпознаваме финансовите измамници

Комисията за финансов надзор реагира на скорошните действия на ГДБОП, при които бяха задържани лица, провеждали финансови измами с особено големи суми. Въпросните бяха обвинени, че са заблуждавали свои клиенти, че ще им генерират печалби чрез инвестиционн...

56 млрд. долара източени от сметките на американци за година през измамни схеми

Измамите с открадната самоличност са коствали 56 млрд. долара на жителите на САЩ само в рамките на миналата 2020 г. Това показва анализ на Javelin Strategy & Research, цитиран от Си Ен Би Си.Най-голямата сума е била източена чрез т. нар. „фишинг“ имей...

КФН представи нов списък с финансови измамници

Комисията за финансов надзор обяви списък с компании, за които са постъпили значителен брой жалби от български граждани, които са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружествата:„Гранд Спот Маркет“ ЕООД, „Пост Гранд Рисър...