27 ареста при акция на ДАНС и спецпрокуратурата

27 души са били задържани вчера при мащабна акция на спецпрокуратурата и ДАНС в цялата страна по 3 досъдебни производства. Разбити са три групи за данъчни измами. Това съобщи на пресконференция прокурорът от Апелативната специализирана прокуратура Даниела Попова, цитирана от "Фокус".

Мащабната операция на Специализираната прокуратура и ДАНС на територията на цялата страна е била по три досъдебни производства за данъчни престъпления. Делата имат връзка помежду си. Ангажирани са над 50 екипа. Извършени са над 50 претърсвания и изземвания на територията на цялата страна. Иззети са множество документи, печати, тефтери на фирмите, компютри. Най-голямата находка е гараж в София, където са намерени множество фактури. 

Едната от разбитите групи се е занимавала с търговия на захар, сухо мляко, а другата - с търговия на горива. Претърсени са били петролни бази във Велинград и Пловдив, както и офис в София. 

11 от 27-те задържани остават в ареста. Попова разкри прякорите на някои от арестуваните лица - Манукян, Купара и Гимбъла. Тя уточни, че проведената операция няма връзка с прокурорската акция в Общинска банка и Столична община вчера, при която обвинители изнесоха папки с документи.

„Бяха иззети множество документи, печати, черни тефтери на фирмите, компютри. Най-голямата находка е гараж в София, където са намерени множество фактури. Задържаните са снабдявали фирми с официални документи с невярно съдържание, кухи фактури", обясни Попова.

Председателят на ДАНС Владимир Писанчев заяви, че вредите, нанесени на държавната хазна от измамите, надвишават годишния бюджет на ДАНС за 2014. 

Над 30 милиона лева са щетите от установените данъчни измами, уточни прокурор Николай Найденов. По думите му фирмите, извършвали данъчни измами, нямат общо с политически лица. 

Найденов отбеляза, че престъпленията, които се разследват, обхващат период от една година. Били са открити и фактури за 54 милиона лева и за предишни години. "Няма да се спрем да разследваме, за да обхванем цялата им дейност", категоричен е той.

„Префактуриране, създаване на различни търговски дружества от определени лица, които именно на този принцип, създавайки съответния документален поток, но поради липса на реалност на сделка, а само документално претендират за възстановяване и за пълен данъчен кредит по отношение на финансовия резултат, който за съответния данъчен период е извършвала или не е стопанска дейност. Касае се или за иреалност на сделки, или пък за сделки - ”кухи”, които съществуват само на документ и в следствие на което се претендира за пълен данъчен кредит, този резултат се минимизира”, заяви Найденов. 

Писанчев пък допълни, че ще бъде наблюдавано участието на държавни и общински служители, "без които тези хора не са могат да правят това, което са правили досега". Той обясни, че са били намерени тонове документи, предстои да се разясняват още неща по случая.

„Над 40 свидетели са разпитвани, след анализа на доказателства ще преценим на кои лица ще бъдат повдигнати обвинения и кои ще бъдат под стража”, заяви Попова.