БНБ прие нови мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Управителният съвет на Българска народна банка (БНБ) прие нови мерки при надзора срещу борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма насочени към криптоактивите. Това съобщиха от пресцентъра на БНБ.

С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи трябва също да прилагат рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви.

Включват се насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви, посочват от БНБ.

Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от централната банка.