БНБ прие нови мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

БНБ прие нови мерки срещу  изпирането на пари и финансирането на тероризма

Управителният съвет на Българска народна банка (БНБ) прие нови мерки при надзора срещу борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма насочени към криптоактивите. Това съобщиха от пресцентъра на БНБ.

С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи трябва също да прилагат рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви.

Включват се насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви, посочват от БНБ.

Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от централната банка.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

The Guardian: Централите на слънце и вятър в Китай са с капацитет, колкото производство на ток в Турция и Индонезия
Румънски евродепутат внесе вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Ердоган: Тръмп се съгласи на преговори в Турция за Украйна с участието на Путин
Вашият AI асистент вече е търговски представител
Джеф Безос и годеницата му смениха мястото на сватбата си във Венеция, летищата очакват 90 частни самолета с гости
На днешната дата, 27 юни. Рождениците днес
Аятолах Али Хаменей: Иран удари тежък шамар на САЩ, те не спечелиха нищо от атаките си
България няма да поставя допълнителни условия за присъединяването на Северна Македония към ЕС