ОАЕ излиза от сивия списък за пране на пари?

Международната работна група за финансови действия (FATF) може да обяви изваждането на Обединените арабски емирства (ОАЕ) от сивия списък за пране на пари на 23 февруари - последния ден от пленарната среща на групата в Париж. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

След посещението си в ОАЕ през януари експертите на FATF заключиха, че страната е постигнала значителен напредък в отстраняването на недостатъците в методите за борба с изпирането на пари.

Източниците на агенцията допускат, че FATF ще обяви изваждането на ОАЕ от сивия списък още тази седмица. Окончателното решение обаче все още не е взето, подчертаха събеседниците на Блумбърг.

Изключването от сивия списък трябва да бъде подкрепено с мнозинство от гласовете на експертите на FATF, които ще потвърдят, че страната е постигнала значителни резултати в борбата с изпирането на пари от началото на периода на оценка. ОАЕ бяха добавени в сивия списък на FATF през март 2022 г.

Наказателните списъци на FATF включват държави, които нарушават международните изисквания за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Включването в сивия списък предполага, че държавите активно работят за отстраняване на стратегическите недостатъци в режимите си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и поемат такива ангажименти. Понастоящем в сивия списък има повече от 25 държави. Сред тях е и България, която беше включена в него през октомври миналата година