Съдят Credit Suisse за пране на пари, търсят връзка с българската наркомафия

Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 млн. франка (45 млн. долара) компенсация от банката Credit Suisse като част от 14-годишно разследване на предполагаемия пропуск на финансовата институция да предотврати пране на пари от български наркокартел, предаде БНР.

От публикация на „Зонтагс Цайтунг“ (Sonntags Zeitung) става ясно, че федералният криминален съд на Швейцария е представил обвиненията в доклад от 500 страници, в който се твърди, че банката изпитва „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари.

Швейцарски федерален прокурор твърди, че български наркокартел, ръководен от бивш борец, е депозирал около 55 милиона франка в банката Credit Suisse, като повечето от парите са били в куфари в насипно състояние. Той е насочил в разследването си към бивша служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата.

От банката описаха обвиненията като „безпочвени“ и заявиха, че бившата ѝ  служителка е невинна“, става ясно от изявление цитирано от Блумбърг.

Делото започва следващата седмица и се очаква да продължи 20 дни.