пране

Централната банка на Сингапур проверява банки в разследване за пране на пари на стойност 1,8 млрд. долара

Сингапурската централна банка заяви днес, че проверява дали банките, замесени в скандал за пране на пари на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара (1,75 млрд. щатски долара), са предприели всички разумни мерки за намаляване на рисковете. ...

Регулатор откри пропуски на швейцарски банки в контрола върху прането на пари

...

БНБ не е сезирана за пране на пари на руски олигарси през българска банка

...

Още един от задържаните за "Катаргейт" беше освободен от властите в Белгия

Още един от задържаните по разследването за корупция в Европейския парламент, станало известно като "Катаргейт", е бил освободен от белгийските власти, съобщиха местни медии, цитирани от БТА. ...

Гешев: Има защитен свидетел по казуса Nexo

Споразумението, постигнато между Nexo и регулаторните органи в САЩ, няма отношение към българското наказателно разследване и производство. Това заяви пред БНТ главният прокурор Иван Гешев. ...

КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър за пране на пари

КПКОНПИ започва проверка срещу бивш вътрешен министър. Той е и депутат в настоящото Народно събрание. Това става ясно от съобщение на Софийската градска прокуратура /СГП/. ...

Европол задържа шефа на една от най-големите групировки за пране на пари в Европа

Европол обяви ареста на един от "най-големите перачи на пари в Европа". Операцията му по задържането е била проведена в Малага, съвместно с испанските власти. Задържани са и двама негови съучастници, а местната полиция е обискирала 11 адреса в Испания и В...

Шеф на най-голямата хърватска газово-петролна компания арестуван в разследване за злоупотреба при търговия с газ

Хърватската служба за предотвратяване на прането на пари, полицията и Службата за борба с корупцията и организираната престъпност (USKOK) арестуваха един от директорите на мултинационалната петролна компания INA Group и председателя на Адвокатската колеги

ВАС даде на Конституционния съд изискването адвокатите да проверяват клиентите си за пране на пари

Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат мръсни пари отиват в Конституционния съд. Със свое определение петчленен състав на Върховния административен съд /ВАС/, ръководен от председателя му Георги Чолаков, спира производст

Осъдиха на $2,1 млн. Credit Suisse за пране на пари на наш наркотрафикант

Credit Suisse Group AG беше осъдена за пране на пари от български трафикант на кокаин. Според медийни източници по време на делото се предполага, че това е Евелин Банев – Брендо. Това е първата в историята наказателна присъда на голям швейцарски кредитор

Службата за борба с прането на пари: В България е постигнат напредък, но не достатъчен

Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL) призовава България да подобри използването на финансово разузнаване, разследване и съдебно преследване, режим на конфискации и други мерки за борба с прането на пари и финансирането на

ЕНП иска Швейцария да бъде включена в черния списък на Европейския съюз за пране на пари

Водещата група в Европейския парламент призова за преглед на банковите практики в Швейцария и за евентуално включване на страната в черния списък на ЕС за пране на пари на фона на журналистически разкрития, предаде Ройтерс.Консорциум от международни медии...