Световната група срещу прането на пари FATF включи в „сивия списък“ Монако и Венецуела

Световната група срещу прането на пари FATF включи в „сивия списък“ Монако и Венецуела

Специалната група за изработване на финансови мерки и действия срещу прането на пари (FATF) добави Монако и Венецуела към своя така наречен „сив списък“. Това се казва в комюнике, разпространено от организацията. „На пленарната сесия на FATF в Сингапур беше решено да добавим Монако и Венецуела към списъка на страните, подлежащи на засилен мониторинг (т.нар. сив списък)“, се казва в съобщението. 

В същото време FATF извади от списъка Ямайка и Турция и специално ги поздрави за постиженията им в прилагането на плана за действие за справяне с недостатъците в борбата с прането на пари. „Тези две държави вече няма да бъдат обект на засилено наблюдение от страна на FATF“, се казва в комюникето на организацията.

Турция беше в списъка, в който от Европа като рискови държави са посочени само България и Хърватия. Страната ни остава под наблюдение.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Уволнени са служителите от автомобилна администрация, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Седмичен хороскоп: Звездите за бизнеса от 29 септември до 5 октомври
Китай откри най-високия мост в света – 625 м над река Бейпан
Златото достигна нов рекорд поради по-слабия долар и риска от спиране на работата на правителството на САЩ
Песков: Идната седмица Путин ще направи "доста важно изявление"
Испания отменя учебни занятия заради бурята „Габриел“
Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Периодичното гладуване има 2 основни предимства за хората, страдащи от затлъстяване