Световната група срещу прането на пари FATF включи в „сивия списък“ Монако и Венецуела

Специалната група за изработване на финансови мерки и действия срещу прането на пари (FATF) добави Монако и Венецуела към своя така наречен „сив списък“. Това се казва в комюнике, разпространено от организацията. „На пленарната сесия на FATF в Сингапур беше решено да добавим Монако и Венецуела към списъка на страните, подлежащи на засилен мониторинг (т.нар. сив списък)“, се казва в съобщението. 

В същото време FATF извади от списъка Ямайка и Турция и специално ги поздрави за постиженията им в прилагането на плана за действие за справяне с недостатъците в борбата с прането на пари. „Тези две държави вече няма да бъдат обект на засилено наблюдение от страна на FATF“, се казва в комюникето на организацията.

Турция беше в списъка, в който от Европа като рискови държави са посочени само България и Хърватия. Страната ни остава под наблюдение.