пране на пари

Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари

Бизнесменът и издател на седмичника „Капитал” Иво Прокопиев е  обвинен в пране на пари в качеството му на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Това става ясно от събощение на сайта на прокуратурата. То е оповестено днес, ...

САЩ разследват най-голямата банка в Дания по обвинения за пране на пари

Американските власти разследват най-голямата банка в Дания - Danske Bank, по обвинения в пране на огромни парични потоци, идващи от Русия и от бивши съветски държави, съобщи "Уолстрий джърнъл". Изданието се позовава на документи и изто...

Най-голямата австралийска банка плаща над $700 млн. глоба за пране на пари

Австралийската Commonwealth Bank, която е най-голямата в страната, ще плати глоба от 700 млн. австралийски долара (709 млн. щ. долара) по споразумение в дело за пране на пари, повдигнато от агенцията за финансово разузнаване на страната, съобщава електрон...

Заловиха на връх Ком киберпрестъпник, участвал в мрежа за сексуална експлоатация на деца

Служители на ГДБОП от отдел „Киберпрестъпност“, под ръководството на Върховна Касационна прокуратура, участваха съвместно с Нидерландската полиция в международна операция за противодействие на лица, използващи анонимизиращи хостинг услуги, за да...

ЕС създава нови регистри за борба с прането на пари

ЕС създава нови регистри за борба с прането на пари, каза днес във Варна евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на дискусия за цифровото бъдеще на Европа и ролята на цифровизацията за развитието и растежа на регионите, в която участва и еврокомисар...

Великобритания погна руските олигарси

Заподозрените в корупция руски олигарси ще бъдат принудени да докажат произхода на своите доходи, обяви британското правителство, цитирано от „Индипендънт“ ...

Видни политици и техните семейства ще бъдат щателно проверявани за пране на пари

Парламентът гласува на първо четене Закона за мерките срещу изпирането на пари. Очаква се чрез него да се засили превантивната дейност срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата срещу корупцията, както и обмен на информация. ...

Прането на пари в Европа бие рекорди

Расте обемът на операциите за пране на пари в Европа и вече превишава 1,2% от БВП ЕС. Това сочи публикуваният годишен доклад на Европол за борбата с пране на пари. При това, едва 10% от тези случаи се разследват, и само 1% от полу...

„Гардиън“: Българин е замесен в тайна схема на Азербайджан за пране на пари и лобиране

Великобритания е в центъра на тайна схема за пране на пари и лобиране от страна на Азербайджан според разследване на „Гардиън“, цитирано от БНР. ...

Шефът на най-голямата австралийска банка подаде оставка заради скандал с пране на пари

Главният изпълнителен директор на най-голямата банка в Австралия - Комънуелт банк (Commonwealth Bank) - до една година ще напусне поста на фона на подозрения, че финансовата институция пере пари чрез банкоматите си, предаде ДПА. ...

Медии замесват страната ни в мащабна руска схема за пране на пари

Медийни публикации за предполагаема мащабна схема за пране на пари, с която са източени 20,8 милиарда долара от 19 руски банки посочват България, Сърбия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина сред държавите, където са станали съмнителните финансови тран...

Разследват ING за участие в пране на пари

Холандските власти разследват банката ING по подозрение в съучастничество в пране на пари и корупция, се посочва в разпространен днес годишен доклад, цитиран от Ройтерс и ТАСС. ...