пране на пари

ЕС създава нови регистри за борба с прането на пари

ЕС създава нови регистри за борба с прането на пари, каза днес във Варна евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на дискусия за цифровото бъдеще на Европа и ролята на цифровизацията за развитието и растежа на регионите, в която участва и еврокомисар...

Великобритания погна руските олигарси

Заподозрените в корупция руски олигарси ще бъдат принудени да докажат произхода на своите доходи, обяви британското правителство, цитирано от „Индипендънт“ ...

Видни политици и техните семейства ще бъдат щателно проверявани за пране на пари

Парламентът гласува на първо четене Закона за мерките срещу изпирането на пари. Очаква се чрез него да се засили превантивната дейност срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата срещу корупцията, както и обмен на информация. ...

Прането на пари в Европа бие рекорди

Расте обемът на операциите за пране на пари в Европа и вече превишава 1,2% от БВП ЕС. Това сочи публикуваният годишен доклад на Европол за борбата с пране на пари. При това, едва 10% от тези случаи се разследват, и само 1% от полу...

„Гардиън“: Българин е замесен в тайна схема на Азербайджан за пране на пари и лобиране

Великобритания е в центъра на тайна схема за пране на пари и лобиране от страна на Азербайджан според разследване на „Гардиън“, цитирано от БНР. ...

Шефът на най-голямата австралийска банка подаде оставка заради скандал с пране на пари

Главният изпълнителен директор на най-голямата банка в Австралия - Комънуелт банк (Commonwealth Bank) - до една година ще напусне поста на фона на подозрения, че финансовата институция пере пари чрез банкоматите си, предаде ДПА. ...

Медии замесват страната ни в мащабна руска схема за пране на пари

Медийни публикации за предполагаема мащабна схема за пране на пари, с която са източени 20,8 милиарда долара от 19 руски банки посочват България, Сърбия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина сред държавите, където са станали съмнителните финансови тран...

Разследват ING за участие в пране на пари

Холандските власти разследват банката ING по подозрение в съучастничество в пране на пари и корупция, се посочва в разпространен днес годишен доклад, цитиран от Ройтерс и ТАСС. ...

Във Франция е разбита мащабна и изобретателна нарко мрежа

Повече от 60 души са заподозрени в афера, която може да се окаже едно от най-мащабните разследвания за пране на пари във Франция, съобщава Ер Те Ел. ...

Сръбкиня е заловена с 600 000 евро във влака между Цюрих и Париж

Митничари са заловили жена с недекларирани 600 000 евро в скоростния влак Цюрих-Париж при акция на 19 май, за която днес съобщава Франсинфо. ...

Разследват бившия румънски президент Траян Бъсеску за пране на пари

Румънската главна прокуратура съобщи официално, че Бившият президент Траян Бъсеску е разследван по обвинение в пране на пари, обяви официално румънската главна прокуратура. ...

Бразилски бизнесмен ще лежи за пране на пари и подкупи

Бразилският строителен магнат Марсело Одебрехт е осъден на 19 години затвор, заради корупционен скандал с участието на държавния петролен гигант Petrobras, предава Би Би Си. ...