Медии замесват страната ни в мащабна руска схема за пране на пари

Медийни публикации за предполагаема мащабна схема за пране на пари, с която са източени 20,8 милиарда долара от 19 руски банки посочват България, Сърбия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина сред държавите, където са станали съмнителните финансови трансакции, информира Балканска мрежа за разследваща журналистика.
Проектът за разследвания на организираната престъпност и корупцията първо съобщи за схемата през 2014 година, но тази седмица публикува нови материали въз основа на допълнителни документи с руския си партньор - московската "Новая газета", както и разследващи журналисти от 32 държави.
Разследването си е поставило за цел да разкрие банките, компаниите и бизнесмените, замесени в незаконния трансфер на пари от руски банки чрез над 70 000 трансакции в 96 държави между 2010 г. и 2014 г.
Балканската държава с най-голям брой трансакции е България, където, според въпросните публикации общо 1,3 милиона евро са трансферирани в 14 трансакции.
В Сърбия има девет трансакции на стойност 800 000 евро общо и седем трансакции на стойност 470 000 евро в Хърватия.
Четири такива трансакции на стойност 84 000 евро има в Румъния и една трансакция на стойност 5800 евро в Босна и Херцеговина.
Съмнителни трансакции не са регистрирани в Албания, Косово, Македония и Черна гора.
Полицията в Молдова и Латвия организира голямо разследване по схемата, тъй като огромно количество пари са изпрани през банки в двете държави.
Някои от крайните получатели на парите са руснаци, които притежават компании с интереси в строителството, инженерството, информационните технологии и банковия сектор.
Източник: БТА
Ключови думи
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА
|
|
Effie Awards® България приема заявки за осемнадесетото си издание
ПР и събития | Advertorial |Suzuki Motor пуска първия си електрически автомобил през януари
Автомобили |Netflix: Боксовият мач между Алварес и Крауфорд постави рекорд по гледане в XXI век
Бизнес |Румъния може да влезе в ОИСР още през 2026 година
ЕС |Технополис започва да приема предварителни поръчки за новите модели iPhone 17
Технологии | Advertorial |Седмичен хороскоп: Звездите за бизнеса от 15 до 21 септември
Хороскоп |5-минутно упражнение може да удължи вашия живот и да ви направи по-успешни
Техники за успех |Израел започна сухопътно настъпление в град Газа
Свят |Япония е на първо място по дял на възрастните хора в страните с население над 40 милиона
Свят |Смятана за изгубена от 400 г. картина на Рубенс е открита в имение в Париж
Свят |Тръмп подписа указ за разполагане на Националната гвардия в Мемфис
Свят |На днешната дата, 16 септември. Рождениците днес
На днешната дата |Тръмп: Възможно е да има разговори между Путин и Зеленски „сравнително скоро“, но те се мразят много
Свят |ADVERTORIAL

Effie Awards® България приема заявки за осемнадесетото си издание

Първата голяма конференция за финансова независимост на жените в България From Zero To Hero събира широка институционална подкрепа

Коментари
Няма въведени кометари.