пране на пари

Шефът на най-голямата австралийска банка подаде оставка заради скандал с пране на пари

Главният изпълнителен директор на най-голямата банка в Австралия - Комънуелт банк (Commonwealth Bank) - до една година ще напусне поста на фона на подозрения, че финансовата институция пере пари чрез банкоматите си, предаде ДПА. ...

Медии замесват страната ни в мащабна руска схема за пране на пари

Медийни публикации за предполагаема мащабна схема за пране на пари, с която са източени 20,8 милиарда долара от 19 руски банки посочват България, Сърбия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина сред държавите, където са станали съмнителните финансови тран...

Разследват ING за участие в пране на пари

Холандските власти разследват банката ING по подозрение в съучастничество в пране на пари и корупция, се посочва в разпространен днес годишен доклад, цитиран от Ройтерс и ТАСС. ...

Във Франция е разбита мащабна и изобретателна нарко мрежа

Повече от 60 души са заподозрени в афера, която може да се окаже едно от най-мащабните разследвания за пране на пари във Франция, съобщава Ер Те Ел. ...

Сръбкиня е заловена с 600 000 евро във влака между Цюрих и Париж

Митничари са заловили жена с недекларирани 600 000 евро в скоростния влак Цюрих-Париж при акция на 19 май, за която днес съобщава Франсинфо. ...

Разследват бившия румънски президент Траян Бъсеску за пране на пари

Румънската главна прокуратура съобщи официално, че Бившият президент Траян Бъсеску е разследван по обвинение в пране на пари, обяви официално румънската главна прокуратура. ...

Бразилски бизнесмен ще лежи за пране на пари и подкупи

Бразилският строителен магнат Марсело Одебрехт е осъден на 19 години затвор, заради корупционен скандал с участието на държавния петролен гигант Petrobras, предава Би Би Си. ...

Полезното плашило на офшорните зони

„Икономиката ограничава хорските утопии“, казва Нобеловият лауреат по икономика за 1986 г. Джеймс Бюкенън. ...

Меси е невинен по обвинението в пране на пари

Данъчните власти в Испания не намериха доказателства по обвиненията срещу нападателя на „Барселона” Лионел Меси в пране на пари от демонстративните мачове, организирани от фондация на играча, съобщи "Мундо Депортиво". ...

Перат пари чрез държавни ценни книжа

Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията "Финансово разузнаване" на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през изминалата година. ...

Московската "Дойче банк" заподозряна, че пере пари

Германската "Дойче Банк" е уведомила германското федерално управление за финансов надзор, че в нейното московско представителство може да са провеждани операции за пране на пари, съобщава Би Би Си. ...

ЕС затяга правилата срещу прането на пари

Годишно прането на пари възлиза на 2,5% от световния БВП. Числото бе съобщено по време на обсъждането и приемането от Европейския парламент на директива с нови по-строги правила срещу прането на пари. ...