пране на пари

Прокуратурата прекрати разследването срещу Огнян Донев и Любомир Павлов за пране на пари

Софийска градска прокуратура е прекратила наказателното производство за пране на пари срещу мажоритарните собственици на „Медийна група България Холдинг“ Любомир Павлов и Огнян Донев. Това съобщи официално говорителят на Софийска градска прокуратура, прок...

HSBC плаща рекордна сума, за да прекрати дело в САЩ

Британският банков гигант HSBC ще плати на американските власти 1,9 млрд. долара в рамките на споразумение по обвинение в пране на пари. Това ще бъде най-голямата сума, платена досега по такъв случай, отбелязва Би Би Си. Американският Сенат поведе разслед...

5 банки у нас прилагат системи срещу пране на пари

5 банки у нас използват системни решения срещу прането на пари. Те осигуряват възможност на банките да контролират защитата и да усъвършенстват стратегиите си срещу финансови престъпления. Това от своя страна съдейства за спазването на нормативната уредба...

Банката на Ватикана заподозряна в пране на пари

Италианската прокуратура е поискала банката на Ватикана да разкрие данни по сметки в нея във връзка с подозрения за пране на пари на мафията, пише „Дейли Телеграф” като се позовава на италиански медии.По-конкретно следователите се интересуват от сметките ...

Престъпна група за пране на пари разбита в операция "Скрап"

Престъпна група за пране на пари и укриване на данъци е разкрита при проведена в ранните часове на деня спецоперация под кодовото име „Скрап”. Акцията, в която са участвали служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП е извършена едновременно на територията пет гра...

Правителството одобри стратегия за борба с прането на пари

Правителството одобри и ще предложи на Народното събрание да...

Арестуваха 60 българи за пране на пари

Италианската полиция...

Българин се призна за виновен в пране на пари пред съда в САЩ

Българинът Георги Василев Плетньов се призна за виновен в участието в международна група за пране на пари пред съда във Вашингтон. Това съобщи сайтът на „Уолстрийт джърнъл”.Плетньов е потвърдил пред федерналния съд, че е замесен в престъпна група, действа...

Разследват президента на ватиканската банка за пране на пари

Финансовата полиция в Италия е започнала разследване срещу президента на Банката на Ватикана Еторе Готи Тедески по обвинение за пране на пари, съобщи АНСА.Управата на банката и в частност нейният президент са обвинени в нарушаване на закон, според който б...

Разследват банката на Ватикана за пране на пари

Прокуратурата на Рим разследва Банката на Ватикана за укриване на данъци, пране на пари и други финансови измами, съобщава „Ройтерс”. Не само банката на Римокатолическата църква е под съмнение обаче. Прокуратурата започнала да следи по-внимателно дейностт...

Съдят българин в САЩ за пране на пари

Българинът Георги Плетньов от Свищов беше изправен пред федерален съд в окръг Колумбия, САЩ по обвинения за пране на пари. Той е бил екстрадиран от Полша в Съединените щати на 21 май. Срещу Плетньов са повдигнати обвинения в заговор за извършване на елект...

Фондация на принц Чарлз обвинена в пране на пари

Престолонаследникът на Великобритания принц Чарлс се озова в центъра на скандал. Създадената от него Фондация за цялостно здравеопазване е обвинена в измами и пране на пари. Двама от помощниците на принца са задържани в северен Лондон, докато се опит...