Престъпна група за пране на пари разбита в операция "Скрап"

Престъпна група за пране на пари и укриване на данъци е разкрита при проведена в ранните часове на деня спецоперация под кодовото име „Скрап”. Акцията, в която са участвали служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП е извършена едновременно на територията пет града - София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.

При нея са претърсени 19 жилища в София и страната и са арестувани петима участници в действаща схема за измама в особено големи размери, ощетила държавния бюджет само за година с 30 млн. лв., съобщиха от МВР.

 Престъпната грума е създала мрежа от фиктивни фирми, които „продавали” и декларирали пред данъчните сделки с големи количества черни и цветни метали, придобивани от чужестранни контрагенти. Фиктивните фирми продавали, но само по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10% от стойността на закупеното от физически лица количество.

За осъществяването на измамите били използвани чуждестранни дружества, част от които регистрирани в САЩ, Великобритания, а също и в офшорни зони.

 При така изградената схема бил извършван трансфер на финансови средства на основание осъществена търговска дейност между дружествата с цел прикриване фиктивността на сделките, уточняват от МВР. Наредените суми към фирмите „бушони” били теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители (реални търговци). Процент от парите оставал за организатора на престъпната схемата.

 Общият оборот, реализиран от престъпната схема е в размер на около 300 000 000 лева, уточняват от МВР. Имената на арестуваните все още не са огласени.