пране на пари

Обвиниха испанската принцеса Кристина в пране на пари

Съдът в Палма де Майорка финализира обвиненията си по тригодишното корупционно разследване срещу испанската принцеса Кристина, сестра на коронования преди 6 дни крал на Фелипе VI. Тя и съпругът й Иняки Урдангарин са обвинени в пране на пари, съобщава Би Б...

Новата "мода" за пране на пари във Франция

Прането на пари е неизчерпаем източник на вдъхновение. Наред с казината и залозите, сега ваучерите за храна предлагат нова възможност за узаконяване на придобитите от забранена дейност средства, пише в. „Паризиен”.„Тази измама се появи миналата година и с...

САЩ: Българската мафия пере пари в казина и автокъщи

Развиващият се финансов сектор в България, големият дял на сивата икономика, преобладаващите кешови транзакции и липсата на ефективни правоприлагащи органи правят България уязвима относно прането на пари. Това става ясно в доклад на Бюрото за борба с нарк...

6 млрд. долара спасени при най-голямата операция за пране на пари в света

Над 6 млн. долара виртуални пари са спасени при най-мащабната международна акция срещу пране на пари в историята, съобщава Би Би Си, позовавайки се на изявление на американското държавно обвинение, провело акцията.През уикенда полицаи щурмували за обиск о...

Прокуратурата прекрати разследването срещу Огнян Донев и Любомир Павлов за пране на пари

Софийска градска прокуратура е прекратила наказателното производство за пране на пари срещу мажоритарните собственици на „Медийна група България Холдинг“ Любомир Павлов и Огнян Донев. Това съобщи официално говорителят на Софийска градска прокуратура, прок...

HSBC плаща рекордна сума, за да прекрати дело в САЩ

Британският банков гигант HSBC ще плати на американските власти 1,9 млрд. долара в рамките на споразумение по обвинение в пране на пари. Това ще бъде най-голямата сума, платена досега по такъв случай, отбелязва Би Би Си. Американският Сенат поведе разслед...

5 банки у нас прилагат системи срещу пране на пари

5 банки у нас използват системни решения срещу прането на пари. Те осигуряват възможност на банките да контролират защитата и да усъвършенстват стратегиите си срещу финансови престъпления. Това от своя страна съдейства за спазването на нормативната уредба...

Банката на Ватикана заподозряна в пране на пари

Италианската прокуратура е поискала банката на Ватикана да разкрие данни по сметки в нея във връзка с подозрения за пране на пари на мафията, пише „Дейли Телеграф” като се позовава на италиански медии.По-конкретно следователите се интересуват от сметките ...

Престъпна група за пране на пари разбита в операция "Скрап"

Престъпна група за пране на пари и укриване на данъци е разкрита при проведена в ранните часове на деня спецоперация под кодовото име „Скрап”. Акцията, в която са участвали служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП е извършена едновременно на територията пет гра...

Правителството одобри стратегия за борба с прането на пари

Правителството одобри и ще предложи на Народното събрание да...

Арестуваха 60 българи за пране на пари

Италианската полиция...

Българин се призна за виновен в пране на пари пред съда в САЩ

Българинът Георги Василев Плетньов се призна за виновен в участието в международна група за пране на пари пред съда във Вашингтон. Това съобщи сайтът на „Уолстрийт джърнъл”.Плетньов е потвърдил пред федерналния съд, че е замесен в престъпна група, действа...