ДАНС проверява всички банки у нас заради стотиците милиони евро от Венецуела

От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи извършени от Венецуела, за които са били използвани български банкови сметки. Установена е банката, установено е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров на извънреден брифинг в Министерски съвет, който се проведе след срещата на американския посланик Ерик Рубин и премиера Бойко Борисов, предаде „24 часа”.

„Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите ще бъдат предприети необходимите мерки”, добави той.

По-рано стана ясно, че българин с инициали Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение.

„Сметката е една, към нея има много други свързани”, заяви председателят на ДАНС Димитър Георгиев.

„Откритата сметка, не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметка на клиенти и която не се използва пряко от адвоката”, поясни още Цацаров.

„Случаят касае една единствена банка, но сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС”, обясни главният прокурор.

Големите по размер парични преводи са били от Държавната петролна компания на Венецуела и са минавали през България като част от средствата са напускали страната ни с вероятно неистински основания, стана ясно след срещата в МС, предаде bTV.

В резултат от проверките, у нас ще започне досъдебно производство за пране на пари.

Така се потвърждават и разкритията на венецуелския опозиционен депутат Карлос Папарони от преди няколко дни. Политикът първи обяви, че нашата страна е била брънка в схема за изнасяне на държавни активи от разтърсваната от антиправителствени протести южноамериканска страна.

Цацаров посочи на брифинга, че информацията за траншовете е дошла от САЩ, както по оперативен, така и по дипломатически път. По думите му парите са напускали България с основания като финансиране на спортна федерация или закупуване на храни.

Взети са мерки остатъчните средства да се поставят под пълен контрол. Преводи от сметките няма да се допускат, подчерта Цацаров.

„Работим с правителството на България и на други страни от ЕС, за да гарантираме, че богатството на венецуелския народ няма да бъде ограбено и че то разполага с необходимата подкрепа, за да си осигури мирно и демократично бъдеще”, заяви Ерик Рубин.