Синът на Гриша Ганчев задържан в спецакция срещу "захарни" фирми

Синът на бизнесмена Гриша Ганчев - Данаил е задържан в провежданата днес спецакция по разкриване на престъпна схема за укриване на данъци, съобщи БТА като се позова на официална информация от МВР.

Към момента са арестувани общо 6 души в акцията, течаща едновременно в няколко града. За операцията пръв съобщи днес по обед в кулоарите на парламента финансовият министър и вицепремиер Симеон Дянков. Той уточни, че се извършва специализирана проверка с участието на НАП на фирми, свързани със захарния бизнес и заподозрени в източване на ДДС. Провераката е срещу голям и известен бизнесмен, очакват се и арести, добави Дянков без да споменава имена. По -късно стана ясно, че въпросният бизнесмен е Гриша Ганчев след като самият той потвърди, че текат проверки в офисите му в София.

На този етап в поделенията на МВР са задържани шестима души за срок от 24 часа, съобщават от ведомството. Прави се и проверка на държавния резерв в Русе за установяване на липсващи количества захар, както и на територията на Девня. От МВР не съобщават имената на всички задържани до момента, но уточняват, че са извършени претърсвания на 15 жилища и офиси в София и страната като са иззети компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и счетоводни документи.

Целта на днешната операция, ръководена от Специализираната прокуратура е била разкриването и документирането на схема, създадена от организирана престъпна група за избягване на данъчни задължения в особено големи размери и пране на пари, се казва в официалното съобщение на МВР.  В него се описва подробно и начинът на действие на престъпната схема:

По първоначални данни схемата за избягването на данъчните задължения е разработена от управител на търговско дружество, което продавало големи количества захар на реални търговци. Захарта се доставяла от акционерно дружество, стопанисващо заводите в Бургас и Девня. Плащанията на фирмите купувачи се извършвали единствено и само по банков път. Постъпилите средства, в порядъка между 40  и 130 хиляди на ден се теглели в брой на каса още в момента на тяхното постъпване от управителя на фирмата търговец. Следвала връзка по телефона с един от изпълнителните директори на дружеството - доставчик, потвърждаване на приведените по банков път средства и искане камионите на фирмите получатели да бъдат допуснати за товарене на стоката.

Според събраните до този момент сведения двете дружества фактурирали само отделни доставки /на всеки 10-12 камиона, се осчетоводявали 1-2/, като остатъкът от внесените средства  се носел в офиса на акционерно дружество в София.
За да бъдат оправдани големите количества захар, управителят на търговското дружество сключвал и фиктивни договори за доставка  с една от фирмите на дружеството, обявена в несъстоятелност, следвала и верига от фирми от т.нар. „липсващи търговци”.
За да се прикрие престъпната дейност спедицията на стоката от складовете  на заводите до крайния получател се е извършвала чрез „курсове на черно” -  управителят намирал транспортни фирми, разполагащи с големи камиони и договарял с тях да не фактурират извършваната услуга.

Разследващите установили, че всичко на пръв поглед било напълно легално – при всеки превоз били изготвяни необходимите документи – фактури, товарителници, които отразяват реално транспортираната стока. Така, при евентуална проверка на товара количествата напълно съвпадали с отразеното в документацията. При пристигане на стоката обаче изготвените документи били унищожавани.

В хода на разследването е установено, че в края на месец март двете дружества са организирали нова схема за извършване на доставките – целите количества захар от доставчика директно  се разтоварвали в базата на търговската фирма.
За периода от края на февруари до 7 април в тази фирма са постъпили 1 206 868 лв. , от които едва 86 280 лв. са наредени към дружеството доставчик на основание на фактура за закупуване на захар.

Установено е и намерение за закупуване на захар, съдържаща тежки метали, от района на Чернобил/Украйна/. Идеята била да се внесат първоначално около 25 тона, като при пласирането участниците в схемата щели да предоставят на контрагентите си едната част от сертификата на захарта, в който не са упоменати произхода и съдържанието. Тази захар била предназначена за влагане в производство. Ако успеели да я пласират на българския пазар, те възнамерявали да организиратрегулярен внос. В случай, че качеството било лошо, 25-те тона захар щели да бъдат предадени за производство на натурални сокове.

В интервю за Дарик радио Гриша Ганчев заяви, че не се притеснява от проверката, защото "ДДС в захарния сектор у нас се точи от пловдивски, карнобатски и софиийски фирми".