Британска банка с нови обвинения за подпомагане на финансирането на терористи

Британска банка, която избегна съдебно преследване за пране на пари, е извършила транзакции за милиарди долари в полза на спонсори на терористични групи, според нови съдебни документи на САЩ, съобщава BBC.

Standard Chartered, една от най-големите банки в Обединеното кралство, избегна съдебно преследване от Министерството на правосъдието на САЩ, след като правителството на Дейвид Камерън се намеси в нейна защита през 2012 г.

В новите документи, подадени в нюйоркски съд, се твърди, че в периода 2008-2013 г. банката е извършила хиляди транзакции на стойност над 100 млрд. долара в нарушение на санкциите срещу Иран.

Независим експерт е установил валутни транзакции на стойност 9,6 млрд. долара с лица и компании, посочени от правителството на САЩ като финансиращи „терористични групировки“, включително Хизбула, Хамас, Ал Кайда и талибаните, пише BBC.

В свое изявление банката заявява, че оспорва твърденията на информаторите, като посочва, че предишните им твърдения са били „напълно опровергани“ от американските институции.

Преди повече от 10 години Standard Chartered беше уличена във фалшифициране на данни за транзакции в Swift - международна платежна система, използвана от хиляди финансови институции - за да прехвърли милиарди долари през своя клон в Ню Йорк от името на санкционирани лица, като например Централната банка на Иран. Но, през септември 2012 г. Джордж Озбърн, тогава министър на финансите в правителството на лорд Камерън, се намесва тайно в полза на банката. Три месеца по-късно Министерството на правосъдието на САЩ решава да не повдига обвинение срещу банката.

Междувременно банката на два пъти призна, че е нарушила санкциите срещу Иран и други държави - първо през 2012 г. и след това през 2019 г., за което плати глоби на обща стойност над 1,7 млрд. долара. Но твърдо отрича да е извършвала транзакции за „терористични“ организации. Транзакциите са скрити в поверителни банкови таблици, предадени за първи път на американските власти през 2012 г. от двама информатори, сред които бившият изпълнителен директор на Standard Chartered Джулиан Найт. Те твърдят, че американските правителствени агенции са направили неверни изявления пред съда, за да бъде отхвърлен искът им за възнаграждение на информатора.

Американските органи, участващи в разследването на банката поискаха прекратяване на делото през 2019 г. като заявиха, че твърденията на информатора „не са довели до откриването на нови ... нарушения“ и съдът отхвърли делото като „неоснователно“.

Независимият анализ на Дейвид Скантлинг, експерт с десетилетен опит в проучването на незаконни банкови транзакции за ЦРУ, обаче опровергава това. В съдебно становище от миналия петък той заявява, че електронните таблици съдържат записи на повече от половин милион отделни транзакции между 2008 и 2013 г., които са „прикрити“, което означава, че не се виждат веднага в електронните таблици, но могат да бъдат извлечени чрез проста техника, добре позната на анализаторите в неговата област.

В изявлението му се казва, че сред записите има многобройни транзакции на Standard Chartered Bank (SCB) „с или от името на ирански банки, ирански компании и парични обмени от Близкия изток, които според правителството на САЩ финансират чуждестранни терористични организации“.

Той твърди, че SCB е обработвала транзакции за банка, която се е представяла за Централната банка на Иран, след като е заявила, че е спряла операциите си в Иран през 2007 г.
Това се случва по същото време, когато тя получава средно по 2 млрд. долара на ден от Term Auction Facility - спешна програма, създадена от правителството на САЩ за подпомагане на банките по време на световната финансова криза от 2007-2009 г.

„Новоизвлечените данни просто не могат да бъдат съвместими с изявленията на правителството пред съда по това дело, че [ данните на информаторите] не съдържат доказателства за неразкрити нарушения на санкциите“, се казва в становището на Скантлинг.

Транзакциите включват финансови операции на пакистанската компания за торове Fatima Fertiliser, известна с продажбата на взривни материали, използвани от талибаните за взривяване на военни конвои по пътищата, които убиха или осакатиха хиляди военнослужещи на Обединеното кралство и САЩ в Афганистан.

SCB също така е съдействала за 73 транзакции на гамбийска фиктивна компания, собственост на основния финансист на „Хизбула“ Мохамед Ибрахим Бази, се твърди в документите.

Даниел Алтер, бивш главен юрисконсулт на Департамента за финансови услуги на Ню Йорк, който пръв започна да разследва SCB за нарушаване на санкциите, нарече новите разкрития „шокиращи“ и „значително по-тежки“ от признанията на банката през 2012 г.

SCB, чието седалище е в Лондон, обслужва предимно клиенти в Африка, Близкия изток и Азия. Когато Озбърн се намеси тайно от полза на банката, тя бе изложена на риск от наказателно преследване за пране на пари от страна на Министерството на правосъдието на САЩ.

На 10 септември 2012 г. Озбърн пише до Бен Бернанке, тогавашен председател на Федералния резерв на САЩ, и до Тим Гайтнър, финансов министър на президента на САЩ Барак Обама. През следващия месец той се  среща с тях. Два месеца по-късно на банката е наложена глоба в размер на 300 млн. долара, но тя избягва наказателно преследване със споразумение за отлагане на наказателното преследване (DPA), което е форма на пробация за корпорации. Нито един ръководител на банка не е бил подведен под отговорност, уточнява BBC.

През същия месец Найт сезира американските власти с доказателства, че неправомерното поведение на банката е било много по-тежко, отколкото тя е признала, и е продължило и след 2007 г.
През 2019 г. SCB се съгласява на допълнително споразумение за предоставяне на информация във връзка с транзакции между 2007 и 2011 г. и е глобена с още 1,1 млрд. долара.