Откриха българска връзка в мащабна схема за източване на ДДС в Гърция

Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България, предава кореспондентът на БНР в Гърция. 

Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни досега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове. 

Разследва се и връзка между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.

Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.

В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.

Разследването на гръцката Агенция за борба с прането на пари продължава.