FATF

Специалната група за финансови действия обсъжда нови мерки за борба с прането на пари

Първото пленарно заседание на Специалната група за финансови действия (FATF) в рамките на двугодишното Мексиканско председателство се открива утре и ще продължи до петък в рамките на седмицата на FATF, започнала в понеделник, съобщава групата на сайта си.

Глобалният орган за борба с прането на пари обмисля да постави Русия в черен списък

Специалната група за финансови действия (FATF), междуправителствената организация, която води борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, ще реши дали да постави Русия в своя черен списък следващата седмица, според поверителен документ, ци

Световната група срещу прането на пари FATF включи в „сивия списък“ Монако и Венецуела

Специалната група за изработване на финансови мерки и действия срещу прането на пари (FATF) добави Монако и Венецуела към своя така наречен „сив списък“. Това се казва в комюнике, разпространено от организацията. „На пленарната сесия на FATF в Сингапур бе