пране

Перачите на пари все по-често се обръщат към крипто

Според доклад на Chainalysis перачите на пари все повече използват криптовалути, за да прикрият произхода и движението на незаконно получени средства, пише Си Ен Би Си. ...

Неизвестно за известните: Пране на бельо и Мусолини имат роля при появата на най-прочутите кафеварки

След края на Първата световна война през 1918 г. младият  Алфонсо Биалети се завръща в родния си град Крузинало от Франция. След като е работил 10 години във френската алуминиева индустрия, той основава в Италия цех за производство на металически изд...

Световната група срещу прането на пари FATF включи в „сивия списък“ Монако и Венецуела

Специалната група за изработване на финансови мерки и действия срещу прането на пари (FATF) добави Монако и Венецуела към своя така наречен „сив списък“. Това се казва в комюнике, разпространено от организацията. „На пленарната сесия на FATF в Сингапур бе

Доклад: България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма

България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, се посочва в доклад на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на предприетите мерки. Комисията представи днес допълнителен доклад към оценката си от 2022 година. ...

Европол: Престъпните групи перат пари най-често чрез недвижими имоти

Над една трета от най-активните престъпни мрежи в Европейския съюз перат парите си чрез недвижими имоти, според доклада за организираната престъпност в региона, цитиран от Блумбърг. ...

Властите в Австрия заподозряха Raiffeisen Bank в пране на пари заради плащания от Русия

Финансовият регулатор на Австрия разследва Raiffeisen Bank International (RBI) за нарушаване на разпоредбите срещу прането на пари, се казва в годишния му доклад. Според източник на Ройтерс одитът засяга плащания с участието на Русия и е свързан с данни о

ОАЕ излиза от сивия списък за пране на пари?

Международната работна група за финансови действия (FATF) може да обяви изваждането на Обединените арабски емирства (ОАЕ) от сивия списък за пране на пари на 23 февруари - последния ден от пленарната среща на групата в Париж. Това съобщава Bloomberg, позо...

Съдът окончателно потвърди европейска заповед за арест за Цветан Василев по делото за пране на пари

Апелативният съд в София окончателно даде разрешение по искането на прокуратурата за европейска заповед за арест (ЕЗА) на обвинения за изпиране на пари у нас Цветан Василев. Така бе потвърдено решението на първата инстанция. ...

Съдът разреши европейска заповед за арест на Цветан Василев по дело за пране на пари

Софийският градски съд /СГС/ разреши на прокуратурата да издаде европейска заповед за арест за банкера Цветан Василев по разследване за пране на пари. Бившият собственик на КТБ от лятото на 2014 г. е в Белград, а сръбските власти отказаха да го предадат н

ЕС затяга мерките срещу прането на пари, операторите на криптовалута ще информират за транзакции

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за затягане на правилата за борба с прането на пари, което по-специално ще задължи операторите на криптовалута да проверяват и информират властите за транзакциите на своите

Le Monde: Клонът на BNP Paribas във Франция е заподозрян в пране на пари

...

Нов европейски орган ще се бори с прането на пари и финансирането на тероризма

Страните членки на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има  надзорни функции върху високорискови задължен...