пране

Съдът разреши европейска заповед за арест на Цветан Василев по дело за пране на пари

Софийският градски съд /СГС/ разреши на прокуратурата да издаде европейска заповед за арест за банкера Цветан Василев по разследване за пране на пари. Бившият собственик на КТБ от лятото на 2014 г. е в Белград, а сръбските власти отказаха да го предадат н

ЕС затяга мерките срещу прането на пари, операторите на криптовалута ще информират за транзакции

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за затягане на правилата за борба с прането на пари, което по-специално ще задължи операторите на криптовалута да проверяват и информират властите за транзакциите на своите

Le Monde: Клонът на BNP Paribas във Франция е заподозрян в пране на пари

...

Нов европейски орган ще се бори с прането на пари и финансирането на тероризма

Страните членки на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има  надзорни функции върху високорискови задължен...

Инвеститорите са изтеглили близо 1 млрд. долара от Binance след оттеглянето на Чанпън Джао

Инвеститорите са изтеглили около 956 млн. долара от криптоборсата Binance през последните 24 часа на фона на оттеглянето на нейният шеф Чанпън Джао, след като той се призна за виновен в нарушаване на законите срещу прането на пари като част от споразумен

Шефът на Binance подаде оставка, след като се призна за виновен за пране на пари

Главният изпълнителен директор на Binance, Чанпън Джао подаде оставка, след като се призна за виновен по обвинения в пране на пари, предаде Би Би Си. ...

Германия иска щаб-квартирата на службата на ЕС срещу прането на пари да бъде във Франкфурт

Германският министър на финансите Кристиан Линднер призова страните от Европейския съюз (ЕС) да изберат Франкфурт като щаб-квартирата на централата на Службата на ЕС за борба с изпирането на пари. ...

Включиха България в "сивия списък" за пране на пари, Албания и Каймановите острови излизат от него

В петък България стана третата страна от Европейския съюз, която бе включена в 23-ия "сив списък" на Специалната група за финансови действия(FATF), включващ юрисдикции със стратегически пропуски в защитата им срещу финансови престъпления, съобщи ACAMS.&nb

Извадиха Албания от сивия списък за пране на пари

Министърът на финансите и икономиката Ервин Мете обяви днес, че Албания е извадена от сивия списък на Специалната група за финансови действия срещу изпирането на пари, предаде агенция АТА, цитирана от БТА. ...

Сингапур замрази активи за 2 млрд. долара по най-голямото разследване за пране на пари

Сингапурските власти са иззели и замразили активи на стойност 2,8 милиарда сингапурски долара или 2 милиарда долара в едно от най-големите разследвания за пране на пари в страната. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на втория министър на вътрешните раб

Бернар Арно категорично отхвърли обвинения в пране на пари

Главният изпълнителен директор на гиганта за луксозни стоки LVMH Бернар Арно отвърна на обвиненията в пране на пари, след като прокуратурата в Париж потвърди, че разследва финансови трансакции между Арно и руския олигарх Николай Саркисов, предаде Си Ен Би

UBS ще търси отмяна на присъда във Франция за прикриване на недекларирани средства от богати клиенти

Швейцарският кредитор UBS Group AG ще опита днес да убеди  Касационният съд на Франция да отмени присъда и глоба за милиарди евро за подпомагане на богати френски клиенти да прикрият недекларирани средства в швейцарски сметки, предаде Блумб...