пране
Финанси
Включиха България в "сивия списък" за пране на пари, Албания и Каймановите острови излизат от него
В петък България стана третата страна от Европейския съюз, която бе включена в 23-ия "сив списък" на Специалната група за финансови действия(FATF), включващ юрисдикции със стратегически пропуски в защитата им срещу финансови престъпления, съобщи ACAMS.&nb
ФинансиФинанси
Сингапур замрази активи за 2 млрд. долара по най-голямото разследване за пране на пари
Сингапурските власти са иззели и замразили активи на стойност 2,8 милиарда сингапурски долара или 2 милиарда долара в едно от най-големите разследвания за пране на пари в страната. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на втория министър на вътрешните раб
ФинансиБизнес
Бернар Арно категорично отхвърли обвинения в пране на пари
Главният изпълнителен директор на гиганта за луксозни стоки LVMH Бернар Арно отвърна на обвиненията в пране на пари, след като прокуратурата в Париж потвърди, че разследва финансови трансакции между Арно и руския олигарх Николай Саркисов, предаде Си Ен Би
БизнесФинанси
UBS ще търси отмяна на присъда във Франция за прикриване на недекларирани средства от богати клиенти
Швейцарският кредитор UBS Group AG ще опита днес да убеди Касационният съд на Франция да отмени присъда и глоба за милиарди евро за подпомагане на богати френски клиенти да прикрият недекларирани средства в швейцарски сметки, предаде Блумб...
ФинансиФинанси
Централната банка на Сингапур проверява банки в разследване за пране на пари на стойност 1,8 млрд. долара
Сингапурската централна банка заяви днес, че проверява дали банките, замесени в скандал за пране на пари на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара (1,75 млрд. щатски долара), са предприели всички разумни мерки за намаляване на рисковете. ...
ФинансиСвят
Европол задържа шефа на една от най-големите групировки за пране на пари в Европа
Европол обяви ареста на един от "най-големите перачи на пари в Европа". Операцията му по задържането е била проведена в Малага, съвместно с испанските власти. Задържани са и двама негови съучастници, а местната полиция е обискирала 11 адреса в Испания и В...
Свят|
|