пране на пари

Специалната група за финансови действия обсъжда нови мерки за борба с прането на пари

Първото пленарно заседание на Специалната група за финансови действия (FATF) в рамките на двугодишното Мексиканско председателство се открива утре и ще продължи до петък в рамките на седмицата на FATF, започнала в понеделник, съобщава групата на сайта си.

Американската TD Bank ще плати $3 млрд. глоба заради нарушаване на закон за пране на пари

TD Bank стана най-голямата банка в историята на САЩ, която се призна за виновна за нарушаване на федерален закон, насочен към предотвратяване на прането на пари, и се съгласи да плати над 3 млрд. долара под формата на санкции за разрешаване на пробле...

САЩ повдигнаха обвинения срещу двама руснаци за управление на схеми за пране на пари за милиарди долари

Американските федерални прокурори повдигнаха наказателни обвинения срещу двама руснаци, обвинени в опериране на услуги за пране на пари за млрд. долари, като властите също така конфискуваха уебсайтове, свързани с незаконен крипто обмен, предаде Си Ен Ен.

Перачите на пари все по-често се обръщат към крипто

Според доклад на Chainalysis перачите на пари все повече използват криптовалути, за да прикрият произхода и движението на незаконно получени средства, пише Си Ен Би Си. ...

Световната група срещу прането на пари FATF включи в „сивия списък“ Монако и Венецуела

Специалната група за изработване на финансови мерки и действия срещу прането на пари (FATF) добави Монако и Венецуела към своя така наречен „сив списък“. Това се казва в комюнике, разпространено от организацията. „На пленарната сесия на FATF в Сингапур бе

Европол: Престъпните групи перат пари най-често чрез недвижими имоти

Над една трета от най-активните престъпни мрежи в Европейския съюз перат парите си чрез недвижими имоти, според доклада за организираната престъпност в региона, цитиран от Блумбърг. ...

Властите в Австрия заподозряха Raiffeisen Bank в пране на пари заради плащания от Русия

Финансовият регулатор на Австрия разследва Raiffeisen Bank International (RBI) за нарушаване на разпоредбите срещу прането на пари, се казва в годишния му доклад. Според източник на Ройтерс одитът засяга плащания с участието на Русия и е свързан с данни о

ОАЕ излиза от сивия списък за пране на пари?

Международната работна група за финансови действия (FATF) може да обяви изваждането на Обединените арабски емирства (ОАЕ) от сивия списък за пране на пари на 23 февруари - последния ден от пленарната среща на групата в Париж. Това съобщава Bloomberg, позо...

Съдът окончателно потвърди европейска заповед за арест за Цветан Василев по делото за пране на пари

Апелативният съд в София окончателно даде разрешение по искането на прокуратурата за европейска заповед за арест (ЕЗА) на обвинения за изпиране на пари у нас Цветан Василев. Така бе потвърдено решението на първата инстанция. ...

Съдът разреши европейска заповед за арест на Цветан Василев по дело за пране на пари

Софийският градски съд /СГС/ разреши на прокуратурата да издаде европейска заповед за арест за банкера Цветан Василев по разследване за пране на пари. Бившият собственик на КТБ от лятото на 2014 г. е в Белград, а сръбските власти отказаха да го предадат н

ЕС затяга мерките срещу прането на пари, операторите на криптовалута ще информират за транзакции

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за затягане на правилата за борба с прането на пари, което по-специално ще задължи операторите на криптовалута да проверяват и информират властите за транзакциите на своите

Le Monde: Клонът на BNP Paribas във Франция е заподозрян в пране на пари

...