пране на пари

Полезното плашило на офшорните зони

„Икономиката ограничава хорските утопии“, казва Нобеловият лауреат по икономика за 1986 г. Джеймс Бюкенън. ...

Меси е невинен по обвинението в пране на пари

Данъчните власти в Испания не намериха доказателства по обвиненията срещу нападателя на „Барселона” Лионел Меси в пране на пари от демонстративните мачове, организирани от фондация на играча, съобщи "Мундо Депортиво". ...

Перат пари чрез държавни ценни книжа

Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията "Финансово разузнаване" на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през изминалата година. ...

Московската "Дойче банк" заподозряна, че пере пари

Германската "Дойче Банк" е уведомила германското федерално управление за финансов надзор, че в нейното московско представителство може да са провеждани операции за пране на пари, съобщава Би Би Си. ...

ЕС затяга правилата срещу прането на пари

Годишно прането на пари възлиза на 2,5% от световния БВП. Числото бе съобщено по време на обсъждането и приемането от Европейския парламент на директива с нови по-строги правила срещу прането на пари. ...

САЩ разследват втория човек във Венецуела за наркокартел

Американските власти разследват висши държавни служители във Венецуела по подозрение, че са превърнали страната в център за трафика на кокаин  и пране на пари от дрога, пише Уолстрийт джърнъл. ...

Доклад: Луксозните имоти в Лондон са убежище за откраднати пари

Луксозните недвижими имоти в Лондон стават „убежище за откраднатите пари по света” според доклад на Transparency International, публикуван днес и цитиран от „Монд”. Феноменът отдавна е известен, но асоциацията за борба с корупцията повдига за пр...

Обвиниха бивш румънски министър в пране на пари

Бившият министър на туризма и регионалното развитие на Румъния Елена Удря беше арестувана по обвинения в пране на пари и използване на служебното си положение за подкуп, съобщава агенция АП. ...

Обвиниха испанската принцеса Кристина в пране на пари

Съдът в Палма де Майорка финализира обвиненията си по тригодишното корупционно разследване срещу испанската принцеса Кристина, сестра на коронования преди 6 дни крал на Фелипе VI. Тя и съпругът й Иняки Урдангарин са обвинени в пране на пари, съобщава Би Б...

Новата "мода" за пране на пари във Франция

Прането на пари е неизчерпаем източник на вдъхновение. Наред с казината и залозите, сега ваучерите за храна предлагат нова възможност за узаконяване на придобитите от забранена дейност средства, пише в. „Паризиен”.„Тази измама се появи миналата година и с...

САЩ: Българската мафия пере пари в казина и автокъщи

Развиващият се финансов сектор в България, големият дял на сивата икономика, преобладаващите кешови транзакции и липсата на ефективни правоприлагащи органи правят България уязвима относно прането на пари. Това става ясно в доклад на Бюрото за борба с нарк...

6 млрд. долара спасени при най-голямата операция за пране на пари в света

Над 6 млн. долара виртуални пари са спасени при най-мащабната международна акция срещу пране на пари в историята, съобщава Би Би Си, позовавайки се на изявление на американското държавно обвинение, провело акцията.През уикенда полицаи щурмували за обиск о...