пране на пари

Във Франция е разбита мащабна и изобретателна нарко мрежа

Повече от 60 души са заподозрени в афера, която може да се окаже едно от най-мащабните разследвания за пране на пари във Франция, съобщава Ер Те Ел. ...

Сръбкиня е заловена с 600 000 евро във влака между Цюрих и Париж

Митничари са заловили жена с недекларирани 600 000 евро в скоростния влак Цюрих-Париж при акция на 19 май, за която днес съобщава Франсинфо. ...

Разследват бившия румънски президент Траян Бъсеску за пране на пари

Румънската главна прокуратура съобщи официално, че Бившият президент Траян Бъсеску е разследван по обвинение в пране на пари, обяви официално румънската главна прокуратура. ...

Бразилски бизнесмен ще лежи за пране на пари и подкупи

Бразилският строителен магнат Марсело Одебрехт е осъден на 19 години затвор, заради корупционен скандал с участието на държавния петролен гигант Petrobras, предава Би Би Си. ...

Полезното плашило на офшорните зони

„Икономиката ограничава хорските утопии“, казва Нобеловият лауреат по икономика за 1986 г. Джеймс Бюкенън. ...

Меси е невинен по обвинението в пране на пари

Данъчните власти в Испания не намериха доказателства по обвиненията срещу нападателя на „Барселона” Лионел Меси в пране на пари от демонстративните мачове, организирани от фондация на играча, съобщи "Мундо Депортиво". ...

Перат пари чрез държавни ценни книжа

Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията "Финансово разузнаване" на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през изминалата година. ...

Московската "Дойче банк" заподозряна, че пере пари

Германската "Дойче Банк" е уведомила германското федерално управление за финансов надзор, че в нейното московско представителство може да са провеждани операции за пране на пари, съобщава Би Би Си. ...

ЕС затяга правилата срещу прането на пари

Годишно прането на пари възлиза на 2,5% от световния БВП. Числото бе съобщено по време на обсъждането и приемането от Европейския парламент на директива с нови по-строги правила срещу прането на пари. ...

САЩ разследват втория човек във Венецуела за наркокартел

Американските власти разследват висши държавни служители във Венецуела по подозрение, че са превърнали страната в център за трафика на кокаин  и пране на пари от дрога, пише Уолстрийт джърнъл. ...

Доклад: Луксозните имоти в Лондон са убежище за откраднати пари

Луксозните недвижими имоти в Лондон стават „убежище за откраднатите пари по света” според доклад на Transparency International, публикуван днес и цитиран от „Монд”. Феноменът отдавна е известен, но асоциацията за борба с корупцията повдига за пр...

Обвиниха бивш румънски министър в пране на пари

Бившият министър на туризма и регионалното развитие на Румъния Елена Удря беше арестувана по обвинения в пране на пари и използване на служебното си положение за подкуп, съобщава агенция АП. ...