Московската "Дойче банк" заподозряна, че пере пари

Германската "Дойче Банк" е уведомила германското федерално управление за финансов надзор, че в нейното московско представителство може да са провеждани операции за пране на пари, съобщава Би Би Си.

Става въпрос за операция на стойност сто милиона евро. Първо е била осъществена извънборсова сделка за покупка на деривати, които след няколко секунди са били продадени на лондонския извънборсов пазар. В резултат рубли са били превърнати в британски паунди.

Според информация на банката част от персонала на клона, които са заподозрени за финансовите операции, са били изпратени в отпуск, който ще продължи до получаването на окончателните резултати от вътрешното разследване.

Посочва се още, че при събиране на достатъчно доказателства за съпричастността на сътрудниците в незаконната дейност те ще бъдат привлечени към отговорност.

Германският финансов регулатор BaFin вече потвърди, че е уведомен за случващото се, но отказа коментар.