изпиране

Великобритния осъди „Китайската крипто кралица“ на 11 години затвор за пране на 6,5 млрд. долара

Лондонски съд осъди 47-годишната родена в Китай Цян Джимин на 11 години и 8 месеца затвор. Наречена „китайската крипто кралица“ от британските медии, тя беше призната за виновна в опит за изпиране на 5 милиарда паунда (6,5 милиарда долара) във Великобрита

БНБ прие нови мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

...

Окончателно: Парламентът прие поправките в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Измененията са в изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа и във връзка

Швейцария ще затегне мерките срещу пране на пари

Швейцарското правителство представи законопроект за затягане на мерките срещу изпирането на пари. Обсъжданията по законопроекта ще продължат до края на ноември, като се очаква кабинетът да представи окончателния му вариант на парламента през сле...

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С гласуваните текстове се пресича възможността през скрити сметки, през неидентифицирани лица, да се финансират организации, подпомагащи лица, поставени под санкции или

На първо четене: Бюджетната комисия одобри поправки в Закона срещу изпирането на пари

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене законопроекта за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Министерския съвет. ...

Министерството на финансите предлага поправки в Закона за мерките срещу изпирането на пари

...