FATF оценява Турция след излизането на страната от "сивия списък" за пране на пари

Делегация от глобалния орган за борба с финансовите злоупотреби Financial Action Task Force (FATF) се очаква посети Турция този месец и да направи оценка, след като страната беше извадена от „сивия списък“ на организацията миналата година. Излизането на Турция от списъка беше аргументирано с напредъка, който е постигнала в борбата с пране на пари и финансирането на терористични дейноси, пише Daily Sabah.

Посещението на FATF, което може да продължи до три седмици, включва срещи с регулатори, банки, фирми за платежни услуги и други организации. 

Турция бе включена в т. нар. "сив списък" на FATF през октомври 2021 г. заради това, че не е успяла да наблюдава достатъчно стриктно банковия, имотния и други сектори, уязвими към пране на пари. Тя бе извадена от списъка в края на юни миналата година.

Преди посещението на глобалния регулатор властите в Турция стартираха няколко разследвания за предполагаемо пране на пари и спряха дейността или конфискуваха активи на десетки фирми. Според данните на Турската централна банка, поне 10 платежни фирми са били с временно преустановени или отнети лицензи.

В доклад от 2023 г. FATF оцени Турция като „частично съответстваща“ по отношение на регулирането на виртуалните активи. Междувременно чуждестранните инвеститори започнаха да се връщат към покупките на турски активи.
 
България също в момента се намира в „сивия списък“ на FATF за пране на пари. Страната ни бе включена в него на 27 октомври 2023 г.   

FATF (Financial Action Task Force) е международна организация, създадена през 1989 г. от страните от Г-7 с цел да се бори с прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на оръжия за масово унищожение. Организацията не е съдебна институция, а междуправителствена работна група („policy-making body“), която изготвя глобални стандарти и извършва оценки на държавите относно това доколко техните системи за финансов контрол и разследване отговарят на тези стандарти.

Във FATF членуват над 40 държави и юрисдикции, включително САЩ, Канада, Обединеното кралство, Германия, Франция, Япония и Европейският съюз (чрез Европейската комисия).

Т.нар. „сив списък“ (с официално наименование Jurisdictions under Increased Monitoring) включва държави,
които имат стратегически пропуски в системите си за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм, но са поели ангажимент да ги отстранят в сътрудничество с FATF.

Тези страни не са санкционирани, но са под засилено наблюдение. FATF изисква от тях редовни доклади и проверки на напредъка. Престоят в сивия списък често влияе негативно върху кредитния рейтинг на страната, доверието на инвеститорите и чуждестранните банки, както и разходите по международните транзакции.

Освен България, в списъка са държави като Южна Африка, Филипините, Хаити, Ямайка, Виетнам и Нигерия.