Повдигнаха обвинение срещу Credit Suisse за предполагаеми връзки с българската мафия

Главната прокуратура на Швейцария съобщи, че е внесла обвинителен акт срещу банка Credit Suisse, която според прокурорите не е направила достатъчно, за да спре прането на пари, свързани с трафика на дрога от българска престъпна организация, включваща и борец, който прекарал милиони в банкноти с кола до Швейцария, информира Асошиейтед прес.
Обвинителният акт, внесен във федералния наказателен съд, заедно с обвиненията срещу бивш мениджър на швейцарската банка и двама членове на престъпната група, е финалът на дългогодишно разследване на евентуални нарушения, които изглежда са били извършвани между 2004 и 2008 година.
Прокуратурата отбелязва как след падането на комунизма известни спортисти в България са се насочили към други източници на доходи и кланове на мафията са показали интерес към множество борци. Един такъв борец, чието име не се посочва, се опитал да прави пари с трафик на кокаин и "изпиране" на парите кеш, получени от него, използвайки "мулета" за пренасянето на тонове кокаин от Южна Америка до Европа по въздух и море.
Печалбите от продажбата на наркотици, често в банкноти с ниска номинация, постъпвали в швейцарски банкови сметки от 2004 г. до поне 2007 г. и били използване за купуване на недвижими имоти, основно в България и Швейцария. Следващата година прокуратурата започнала разследване на бореца и неговия работодател, а по-късно и на директор на Credit Suisse, който отговарял за бизнеса на престъпната организация.
Основното престъпление на бореца било извършено през февруари 2006 година, когато той транспортирал от Барселона до Швейцария еквивалента на над 4 милиона швейцарски франка в банкноти с нисък номинал, укрити в колата му.
Бивш директор на Credit Suisse, отговарящ за бизнес връзките с престъпната организация, извършил трансакциите за групата "въпреки че е имало силни индикации, че парите са с криминален произход".
Директорът - жена, чието име не се посочва, целенасочено предотвратявал установяването на произхода на средствата, които в крайна сметка достигнали трансакции на стойност над 140 милиона швейцарски франка.  Тя е била наясно с тези неточности поне от 2004 година. Фактът, че е позволила това да продължи поне до 2008 година или дори след тази дата, е попречил или дори блокирал разкриването на дейностите по прането на пари, извършвани от престъпната организация с помощта на банковия директор, отбелязва прокуратурата.

Credit Suisse реагира с изявление, в което отбелязва „с учудване“ ходът с повдигане на обвинение срещу банката „в рамките на разследване, което вече е продължило повече от 12 години“.

„Банката отхвърля твърденията за предполагаеми организационни пропуски и възнамерява да се защитава енергично“, се казва в него. От финансовата институция добавят, че наказателният съд може да нареди връщана на незаконно придобитата печалба“ и максимална глоба от 5 милиона долара.