пране на пари

Глобиха Bank of America с 1,2 милиарда долара заради нарушения, свързани с пране на пари

Bank of America беше санкционирана с федерални глоби на стойност над 1,2 милиарда долара, след като регулаторните органи заявиха, че втората по големина банка в САЩ в продължение на години не е докладвала съмнителни трансакции за над 5 милиарда долара

Белгийска банка прие да плати максималната глоба за пране на пари по случая с Дидие Рейндерс

Белгийския клон на международна нидерландска банка е приел да плати 1,6 млн. евро – максималната глоба за пране на пари –  по случая с бившия еврокомисар Дидие Рейндерс, съобщи федералната прокуратура, цитирана от местни медии.

Законът срещу прането на пари не е формалност, а процес: Къде грешат повечето компании?

Законът за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) често се възприема от бизнеса като административно задължение – попълване на декларации, събиране на документи и подреждането им в папка. Но той е много повече от това

Проверки на донорите: Британски университети и училища се разследват за пране на пари

Във Великобритания университети и частни училища са обект на разследване за  пране на пари. Министрите обмислят разширяване на проверките на донорите, съобщи в кореспонденция БНР.  Университетите и частните училища ще бъдат инструктирани да заси...

FATF оценява Турция след излизането на страната от "сивия списък" за пране на пари

България е сред държавите, които в момента се намират в "сивия списък" за пране на пари на Financial action taskforce

Швейцарските законодатели се противопоставят на закон срещу прането на пари поради опасения за конкурентоспособността

Швейцарските законодатели се стремят да смекчат правителствените предложения за предотвратяване на финансови престъпления, подчертавайки, че страната трябва да остане конкурентоспособна в глобалното трансгранично управление на богатството в момент

На ръба от сивия списък: Австрия получи ниска оценка за борбата с прането на пари

Международната Служба за борба с прането на пари, която е под шапката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, постави слаба оценка на Австрия в междинен доклад, предаде БТА. ...

Великобритания глоби Barclays с 42 млн. паунда заради пропуски в управлението на риска от финансови престъпления

Barclays Plc беше глобена с 42 милиона британски паунда (56 милиона долара) за неуспех при правилното идентифициране на рисковете от финансови престъпления при двама клиенти, предаде Блумбърг.

Турция затяга правилата за криптовалута срещу незаконните трансакции и прането на пари

Министерството на финансите на Турция се готви да въведе по-строг надзор върху трансакциите с криптовалута като част от текущите си усилия за борба с прането на пари, особено о незаконни цалагания и измами, съобщиха служители във вторник, цитирани от в. D

В САЩ обвиниха криптобос в изпиране на 500 милиона долара, свързани със санкционирани руски банки

Федералните прокурори в Бруклин обвиниха основателя на фирма за плащания с криптовалута, базирана в САЩ, в управлението „сложна международна схема за пране на пари“, която е придвижила над половин милиард долара

Арестуваха бившия министър-председател на Мавриций

Бившият министър-председател на Мавриций Правинд Джугнаут беше арестуван по обвинения за пране на пари, съобщи Комисията за финансови престъпления на страната рано в неделя, предава Ройтерс. ...

Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван за пране на пари

Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари, съобщиха белгийски медии, като се позоваха на изявление на прокуратурата. Домът на Рейндерс е бил претърсен вчера, два дни след като той напусна Европейската комисия, предава ко