пране на пари

Световната група срещу прането на пари FATF включи в „сивия списък“ Монако и Венецуела

Специалната група за изработване на финансови мерки и действия срещу прането на пари (FATF) добави Монако и Венецуела към своя така наречен „сив списък“. Това се казва в комюнике, разпространено от организацията. „На пленарната сесия на FATF в Сингапур бе

Европол: Престъпните групи перат пари най-често чрез недвижими имоти

Над една трета от най-активните престъпни мрежи в Европейския съюз перат парите си чрез недвижими имоти, според доклада за организираната престъпност в региона, цитиран от Блумбърг. ...

Властите в Австрия заподозряха Raiffeisen Bank в пране на пари заради плащания от Русия

Финансовият регулатор на Австрия разследва Raiffeisen Bank International (RBI) за нарушаване на разпоредбите срещу прането на пари, се казва в годишния му доклад. Според източник на Ройтерс одитът засяга плащания с участието на Русия и е свързан с данни о

ОАЕ излиза от сивия списък за пране на пари?

Международната работна група за финансови действия (FATF) може да обяви изваждането на Обединените арабски емирства (ОАЕ) от сивия списък за пране на пари на 23 февруари - последния ден от пленарната среща на групата в Париж. Това съобщава Bloomberg, позо...

Съдът окончателно потвърди европейска заповед за арест за Цветан Василев по делото за пране на пари

Апелативният съд в София окончателно даде разрешение по искането на прокуратурата за европейска заповед за арест (ЕЗА) на обвинения за изпиране на пари у нас Цветан Василев. Така бе потвърдено решението на първата инстанция. ...

Съдът разреши европейска заповед за арест на Цветан Василев по дело за пране на пари

Софийският градски съд /СГС/ разреши на прокуратурата да издаде европейска заповед за арест за банкера Цветан Василев по разследване за пране на пари. Бившият собственик на КТБ от лятото на 2014 г. е в Белград, а сръбските власти отказаха да го предадат н

ЕС затяга мерките срещу прането на пари, операторите на криптовалута ще информират за транзакции

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за затягане на правилата за борба с прането на пари, което по-специално ще задължи операторите на криптовалута да проверяват и информират властите за транзакциите на своите

Le Monde: Клонът на BNP Paribas във Франция е заподозрян в пране на пари

...

Нов европейски орган ще се бори с прането на пари и финансирането на тероризма

Страните членки на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има  надзорни функции върху високорискови задължен...

Инвеститорите са изтеглили близо 1 млрд. долара от Binance след оттеглянето на Чанпън Джао

Инвеститорите са изтеглили около 956 млн. долара от криптоборсата Binance през последните 24 часа на фона на оттеглянето на нейният шеф Чанпън Джао, след като той се призна за виновен в нарушаване на законите срещу прането на пари като част от споразумен

Шефът на Binance подаде оставка, след като се призна за виновен за пране на пари

Главният изпълнителен директор на Binance, Чанпън Джао подаде оставка, след като се призна за виновен по обвинения в пране на пари, предаде Би Би Си. ...

Германия иска щаб-квартирата на службата на ЕС срещу прането на пари да бъде във Франкфурт

Германският министър на финансите Кристиан Линднер призова страните от Европейския съюз (ЕС) да изберат Франкфурт като щаб-квартирата на централата на Службата на ЕС за борба с изпирането на пари. ...