пране на пари

Невиждана по мащабите си акция в Монголия - задържаха 800 китайци за пране на пари

Полицията в Монголия извърши невиждана по рода са спецакция, в която бяха арестувани едновременно над 800 китайци и са конфискувани стотици хард дискове в рамките на разследване на пране на пари, предаде АФП. Всички задържани са мъже. Те пристигнали в стр...

Разследват една от най-големите холандски банки за пране на пари

Холандската прокуратура разследва банка ABN Amro по подозрения в нарушаване на законодателството срещу прането на пари и финансирането на тероризма, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.Банката заяви, че изцяло ще сътрудничи на властите. Акциите й се сринах...

Разбиха престъпна група за трафик и експлоатация на работна ръка във Франция

Една от най-големите до момента международни организирани престъпни групи за трафик на хора с цел трудова експлоатация и пране на пари е била разбита при съвместна операция на българските и френските власти, съобщиха от МВР. Операцията е била проведена на...

Разширява се обхватът на мерките срещу изпирането на пари

Депутатите разшириха обхвата на мерките срещу изпирането на пари с приети на първо четене промени в законодателството. "За" законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари гласуваха 78 народни представители, други 32 ...

Уволниха директорката на Swedbank заради скандал с пране на пари

Главната изпълнителна директорка на шведската банка Swedbank Биргите Бонесен е уволнена във връзка с твърденията, че банката е свързана със скандала с мащабното пране на пари в балтийските страни, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.За последнит...

Германия конфискува милиони евро след разследване, свързано с руска схема за пране на пари

Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още няколко милиона евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предаде Асошиейтед прес.Федерални следователи и прокурори от Мю...

Черен списък - ЕС посочи 23 държави със слаби правила срещу прането на пари

Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС, където правилата срещу прането на пари и финансирането на тероризма са слаби.Списъкът включва Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ир...

Ватиканът издаде първа присъда за пране на пари

За първи път в историята си като държава Ватиканът издаде присъда за пране на пари, съобщи днес пресслужбата на Светия престол, цитирана от ДПА.Италианският предприемач в областта на недвижимите имоти Анджело Пройети беше осъден от ватиканс...

Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари

Бизнесменът и издател на седмичника „Капитал” Иво Прокопиев е  обвинен в пране на пари в качеството му на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Това става ясно от събощение на сайта на прокуратурата. То е оповестено днес, ...

САЩ разследват най-голямата банка в Дания по обвинения за пране на пари

Американските власти разследват най-голямата банка в Дания - Danske Bank, по обвинения в пране на огромни парични потоци, идващи от Русия и от бивши съветски държави, съобщи "Уолстрий джърнъл". Изданието се позовава на документи и изто...

Най-голямата австралийска банка плаща над $700 млн. глоба за пране на пари

Австралийската Commonwealth Bank, която е най-голямата в страната, ще плати глоба от 700 млн. австралийски долара (709 млн. щ. долара) по споразумение в дело за пране на пари, повдигнато от агенцията за финансово разузнаване на страната, съобщава електрон...

Заловиха на връх Ком киберпрестъпник, участвал в мрежа за сексуална експлоатация на деца

Служители на ГДБОП от отдел „Киберпрестъпност“, под ръководството на Върховна Касационна прокуратура, участваха съвместно с Нидерландската полиция в международна операция за противодействие на лица, използващи анонимизиращи хостинг услуги, за да...