пари

Китайските регулатори затягат борбата с изтичането на капитали от страната

Китайското управление по регулиране на пазара за ценни книжа е издало заповед, забраняваща на местните брокерски фирми и техните задгранични филиали да откриват нови сметки за клиенти от континентален Китай, чрез които те могат да извършват офшорна търгов

Сингапур замрази активи за 2 млрд. долара по най-голямото разследване за пране на пари

Сингапурските власти са иззели и замразили активи на стойност 2,8 милиарда сингапурски долара или 2 милиарда долара в едно от най-големите разследвания за пране на пари в страната. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на втория министър на вътрешните раб

Бернар Арно категорично отхвърли обвинения в пране на пари

Главният изпълнителен директор на гиганта за луксозни стоки LVMH Бернар Арно отвърна на обвиненията в пране на пари, след като прокуратурата в Париж потвърди, че разследва финансови трансакции между Арно и руския олигарх Николай Саркисов, предаде Си Ен Би

UBS ще търси отмяна на присъда във Франция за прикриване на недекларирани средства от богати клиенти

Швейцарският кредитор UBS Group AG ще опита днес да убеди  Касационният съд на Франция да отмени присъда и глоба за милиарди евро за подпомагане на богати френски клиенти да прикрият недекларирани средства в швейцарски сметки, предаде Блумб...

Централната банка на Сингапур проверява банки в разследване за пране на пари на стойност 1,8 млрд. долара

Сингапурската централна банка заяви днес, че проверява дали банките, замесени в скандал за пране на пари на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара (1,75 млрд. щатски долара), са предприели всички разумни мерки за намаляване на рисковете. ...

Окончателно: Парламентът прие поправките в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Измененията са в изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа и във връзка

Председателят на US Камарата на представителите поиска отчетност на парите и план за победа от Зеленски

Председателят на Камарата на представителите Кевин Маккарти каза, че има въпроси към украинския президент Володимир Зеленски, който в момента е на посещение в САЩ и след изказването си  в Общото събрание на ООН в Ню Йорк в четвъртък планира посещение...

Парите са добър слуга, но лош стопанин

 Ако целта ви е да спечелите много пари, трябва да запомните, че свръхбогатите и суперуспешни хора мислят с други финансови термини. Искате ли да преразгледате отношението си към парите, така че да има повече от тях? ...

Швейцария ще затегне мерките срещу пране на пари

Швейцарското правителство представи законопроект за затягане на мерките срещу изпирането на пари. Обсъжданията по законопроекта ще продължат до края на ноември, като се очаква кабинетът да представи окончателния му вариант на парламента през сле...

Ерата на лесните пари приключи. Какво следва за глобалната икономика?

Дългова буря се надига над световната икономика: общият размер на високорисковите задължения на световните компании достигна около 590 милиарда долара, изчисли Bloomberg в края на юли. Сумата покрива дългове, търгувани на по-малко от 80 процента от номина...

Бившият президент Никола Саркози се изправя пред съда по обвинения, че е взел пари от Кадафи

Бившият френски президент Никола Саркози ще бъде съден по обвинения, че е взел пари от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, за да финансира една от предизборните си кампании, съобщиха прокурори. Очаква се делото да започне идната година.По ...

Регулатор откри пропуски на швейцарски банки в контрола върху прането на пари

...