пране на пари

Великобритания глоби Barclays с 42 млн. паунда заради пропуски в управлението на риска от финансови престъпления

Barclays Plc беше глобена с 42 милиона британски паунда (56 милиона долара) за неуспех при правилното идентифициране на рисковете от финансови престъпления при двама клиенти, предаде Блумбърг.

Турция затяга правилата за криптовалута срещу незаконните трансакции и прането на пари

Министерството на финансите на Турция се готви да въведе по-строг надзор върху трансакциите с криптовалута като част от текущите си усилия за борба с прането на пари, особено о незаконни цалагания и измами, съобщиха служители във вторник, цитирани от в. D

В САЩ обвиниха криптобос в изпиране на 500 милиона долара, свързани със санкционирани руски банки

Федералните прокурори в Бруклин обвиниха основателя на фирма за плащания с криптовалута, базирана в САЩ, в управлението „сложна международна схема за пране на пари“, която е придвижила над половин милиард долара

Арестуваха бившия министър-председател на Мавриций

Бившият министър-председател на Мавриций Правинд Джугнаут беше арестуван по обвинения за пране на пари, съобщи Комисията за финансови престъпления на страната рано в неделя, предава Ройтерс. ...

Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван за пране на пари

Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари, съобщиха белгийски медии, като се позоваха на изявление на прокуратурата. Домът на Рейндерс е бил претърсен вчера, два дни след като той напусна Европейската комисия, предава ко

Италианката Бруна Сего е избрана за председател на новия надзорен орган на ЕС за мръсните пари

Италианката Бруна Сего беше избрана за председател на новия надзорен орган на ЕС за  за борба с изпирането на пари в понеделник след тричасово изслушване пред комисиите по икономика и правосъдие на Европейския парламент и последвал дебат относно избо...

Специалната група за финансови действия обсъжда нови мерки за борба с прането на пари

Първото пленарно заседание на Специалната група за финансови действия (FATF) в рамките на двугодишното Мексиканско председателство се открива утре и ще продължи до петък в рамките на седмицата на FATF, започнала в понеделник, съобщава групата на сайта си.

Американската TD Bank ще плати $3 млрд. глоба заради нарушаване на закон за пране на пари

TD Bank стана най-голямата банка в историята на САЩ, която се призна за виновна за нарушаване на федерален закон, насочен към предотвратяване на прането на пари, и се съгласи да плати над 3 млрд. долара под формата на санкции за разрешаване на пробле...

САЩ повдигнаха обвинения срещу двама руснаци за управление на схеми за пране на пари за милиарди долари

Американските федерални прокурори повдигнаха наказателни обвинения срещу двама руснаци, обвинени в опериране на услуги за пране на пари за млрд. долари, като властите също така конфискуваха уебсайтове, свързани с незаконен крипто обмен, предаде Си Ен Ен.

Перачите на пари все по-често се обръщат към крипто

Според доклад на Chainalysis перачите на пари все повече използват криптовалути, за да прикрият произхода и движението на незаконно получени средства, пише Си Ен Би Си. ...

Световната група срещу прането на пари FATF включи в „сивия списък“ Монако и Венецуела

Специалната група за изработване на финансови мерки и действия срещу прането на пари (FATF) добави Монако и Венецуела към своя така наречен „сив списък“. Това се казва в комюнике, разпространено от организацията. „На пленарната сесия на FATF в Сингапур бе

Европол: Престъпните групи перат пари най-често чрез недвижими имоти

Над една трета от най-активните престъпни мрежи в Европейския съюз перат парите си чрез недвижими имоти, според доклада за организираната престъпност в региона, цитиран от Блумбърг. ...